浙江亚光科技股份有限公司 对外担保管理制度 第八条 虽不符合本制度规定的相关条件，但公司认为需要发展与其业务往 来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会或经股 东会依《公司章程》之规定权限审议通过后，可以为其提供担保。 第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应 当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分 分析。 第十条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容： (一) 申请担保人基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法 定代表人身份证明、反映与公司关联关系及其他关系的相关 资料等； (二) 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容； (三) 近三年经审计的财务报告及还款能力分析； (四) 与借款有关的主合同的复印件； (五) 申请担保人提供反担保的条件和相关资料(如适用)； (六) 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的 说明； (七) 其他重要资料。 第十一条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经 营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实， 按照合同审批程序报相关部门审核，经分管领导和总经 ...

浙江亚光科技股份有限公司 内部控制管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为加强浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： (一) 合理保证公司经营管理合法合规。 (二) 合理保障公司的资产安全、完整。 (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完 整、公平。 (四) 提高经营效率和效果。 (五) 促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 浙江亚光科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，适用本办法。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户")，募 集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 1 第一条 为加强、规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《浙江亚光科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-043 浙江亚光科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 29 日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委 员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修 ...

浙江亚光科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月) 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会， 并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、 《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 1 第一条 为维护浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司 ...

浙江亚光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为切实加强浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、其他有 关法律、法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理的工作对象： (一) 投资者(包括在册投资者和潜在投资者)； (二) 证券分析师； ( ...

子公司管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司(即公司持有其 50%以上 股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司，或者虽持有其 股权/股份比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司)； 参股公司是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，依据公司及子公司章程行使 对子公司重大事项管理的股东权利，同时负有对子公司指导、监督和相关 服务的义务。 第五条 ...

浙江亚光科技股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关 联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供 情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第五条 控股股东、实际控制人负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损 害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第一条 为了建立防范关联方占用浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公 司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》 ...

浙江亚光科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《浙江亚光 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒体上发布。 第三条 本制度适用于如下比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具有 信息优势，且有可能利用有关信息进 ...

第七条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确总经理的权利义务和职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《浙江亚光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，根据经营需要，可设立若 干总经理助理职位。 第一章 总则 公司兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得 超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的职权 浙江亚光科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年【10】月) 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、其他高级管理人员在控股股 东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、其他高级管理人员应当忠实、 勤勉地履行职 ...