关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关 事项发表了核查意见。 2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部范围内对本 激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织 或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 3 月 9 日， ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名 激励对象因工作调动，不再符合激励对象条件，董事会审议决定回购注销其已获 授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股。具体内容详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-006 ）。 本 次 回 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-009 江苏苏盐井神股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 第九十二条 股东大会通过有关董事、监事 | 第九十二条 股东大会通过有关非由职工代 | | --- | --- | | 选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结 | 表担任的董事、监事选举提案的，新任董事、监 | | | 事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程 | | 束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。 | 另有规定的除外。 | | | 第九十五条 非职工代表担任的董事由股东 大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会 | | 第九十五条 董事由股东大会选举或更换， | | | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期 | 解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。 | | 三年，任期届满可连选连任。 | 职工代表担任的董事（职工董事），由公司职 | | | 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生, | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 | | | 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 | 直接进入董事会。 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-005 江苏苏盐井神股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告 肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司对肖立松先 生、濮兴生先生、许海军先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、高级管理人员聘任及补选公司董事、监事情况 2024 年 2 月 6 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关 于聘任总经理助理的议案》《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于 补选公司董事的议案》；同日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。具体情况请查阅同日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司第五届董事会第十三次会 议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-003、 2024-004）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-004 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 4 名，实际收到表决票 4 份。会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》 一致同意提名王婧为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：本次激励计划的对标企业星湖科技于 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-006 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）首 次授予的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股限制性股票进行回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部范围内对本 激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织 或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 3 月 9 日，公司披露 限 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-003 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际收到表决票 7 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁光旭先生为公司常务副总 经理，聘任赵敏前先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任许海军先生 ...

江苏苏盐井神股份有限公司合规管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提升江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称股份公司）依 法合规经营管理水平，实现治理体系和治理能力现代化，保障持续健康高质量发 展，推进"建设国际一流盐行业领军企业"战略目标，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，按照省国资委《省属企 业合规管理办法》（苏国资〔2023〕1 号）等有关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于股份公司及所属各分公司、全资子公司、控股子公 司。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包 括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第四条 股份 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...