江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨力，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股份有 限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏苏盐井神股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名都晓芳 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职 资格，与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任 何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通 过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-006 江苏苏盐井神股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。考虑到公司经营范围增加"仓储服务"及一名激励对象持有的 4 万股限制 性股票已经回购注销完毕，注册资本发生变化，公司决定修改《公司章程》。 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 征得相关股东的同意。 | 求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变 | | --- | --- | | | 更，应当征得相关股东的同意。 | | 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡永红，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股 份有限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届 董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人不存在任何影 响本人担 任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后 ， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得 独立董事资格证书。 二 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在 本 次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培 训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求 ： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交 易所规定的情形。 4 江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名胡永红 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独 立董事候选人声明)。 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交 易所规定的情形。 4 江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名杨力为江 苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 苏盐 井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格， 与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人都晓芳，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股份有限公司 董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 江苏苏盐井神股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-012 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-005 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的 权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的勤勉尽职。同意公司回购注销本激励计划中 4 名首次授予激励对象已获授 但尚未解除限售的 270,667 股限制性股票，因公司实施权益分派，回购价格调整 为 3.85498 元/股。 表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 该议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）首次授予第二个解除限售期的相关解除限售条件已经成就 ...