三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容 应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间 一般不超过五分钟。 江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二五年四月十八日 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2025 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 地点：江苏 ...

13、2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。此 次符合解除限售条件的首次授予激励对象共计 112 名，可解除限售的限制性股票数量为 3,327,317 股， 监事会对上述议案发表了核查意见。该批次限制性股票于2024年4月29日上市流通。 14、2024 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会对上述议 案发表了核查意见。该批次符合解除限售条件的预留授予激励对象共计28名，可解除限售的609,325股 限制性股票于2024年12月30日上市流通。此次回购注销1名预留授予激励对象的4万股限制性股票已于 2025年2月20日实施完毕。 15、2025年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2025077 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2025077 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《股权激励管理办法》"）、 《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）?《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-005 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）首次授予第二个解除限售期的相关解除限售条件已经成就， 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事会根据 2022 年第一次临 时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 108 名激励对象 办理本激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量 合计为 3,191,984 股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激 励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 性股票及调整回购价格的议案》 一、监事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的 ...

苏盐井神董事会审计与风控委员会工作细则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会审计与风控委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计与风控委员会负责，向审计与风控委员会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计与风控委员会成员应当具备履行审计与风控委员会工作职责的专业知 识和经验，其中独立董事三名，至少包含一名专业会计人士。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风控委员会设召集人一名 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2025 年 4 月） | 第一章 | | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | 董事会 | - | 23 - | | 第三节 | 独立董事 | - | 28 - | ...

江苏苏盐井神股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称公司）股东会的组织及其参会者 的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及现行的相关法 律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名或名称、 股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公司股东 的合法证明。 第五条 个人股股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其股东资 格。 法人股股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确认其股 东资格。 第三章 股东会的召集与通知 公司在上述期限内不能召开 ...

江苏苏盐井神董事会战略与 ESG 委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏盐井神股份有限公司（下称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理 （ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研 究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会下设 ESG 工作组，由董事会秘书担任组长，公 司各部门负责人为工作组成员，负责推进 ESG 相关工作。证券法务部为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议准备事宜。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第二章 人 ...

江苏苏盐井神股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应当负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并 在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司计划财务部应当对 ...

| | （七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， | | --- | --- | | | 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 | | | 作，费用由公司承担。 | | | （八）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。 | | | 董事、高级管理人员应当如实提供有关情况和资料，不得 | | | 妨碍审计与风控委员会行使职权。 | | | （九）提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审 | | | 计工作； | | | （十）监督及评估内部审计工作，审议公司年度审计工作 | | | 计划。负责公司内部审计与外部审计之间的沟通协调； | | | （十一）监督及评估公司及各分子公司的内部控制，审核 | | | 内部控制评价报告的披露； | | | （十二）评估公司风险管理制度设计的适当性，并向董事 | | | 会和管理层提出完善风险管理的建议； | | | （十三）对公司管理层在重大决策、重要业务、重大风险 | | | 投资等方面的风险管理及风险控制制度及工作进行检查、 | | | 评估，并监督实施，定期听取公司管理层的风险管理评估 | | | 报告，确保管理层已履行职责建立有效 ...