证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-010 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-002 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,404,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.3666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司 10 楼会 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024004 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024004 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派许明君律师、宋方捷律师出席了公司召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-001 江苏苏盐井神股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司（以行政审批 局核定为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币125,000万元，其中，江苏苏盐井 神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公司"）出资42,500万元，占注册 资本的34%。 为积极响应国家构建新型电力系统发展战略规划，加快新型储能示范推广应 用，为江苏省发展新型储能等未来产业作出贡献，经协商，公司拟与江苏省国信 集团有限公司（以下简称国信集团）、淮安市产业投资有限公司（以下简称"淮 安产投"）共同投资成立合资公司，充分利用各自资源和优势，合作建设压缩空 气储能项目。项目计划建设 2 套 250MW 压缩空气储能机组设备，总储能容量为 2250MWh，计划总投资约 357,000 万元。合资公司注册资本为计划总投资的 35%， 为人民币 125, ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2023-045 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理产品到期赎回情况 公司及子公司前次使用闲置自有资金购买的现金管理产品已到期赎回，收回 本金合计 83,000 万元，获得收益 1148.92 万元。具体如下： | 公司名称 | 受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 产品期间 | 金额 | 实际年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | 收益率 | （万元） | | 苏盐井神 | 中国银行股份有 | 中银理财"稳 | 固定收益类 | 2023 年 2 月 10 | 5,000 | 3.15% | 41.37 | | | 限公司 | 享"（封闭式） | 非保本浮动 | 日-2023 年 5 月 | | | | | | | ...

江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年一月四日 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明 文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东 发言时间一般不超过五分钟。 五、本次会议采取现场与网络相结合的 ...

相关风险提示：合资公司的成立尚需依法提交市场监督管理部门核准， 合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化 影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。 一、对外投资概述 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-044 江苏苏盐井神股份有限公司 关于对外投资参股合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能投资管理有限公司（以市场监督管理部门最终 核准的名称为准，以下简称"新能投资公司"、"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币300,000万元，其中，江苏苏盐井 神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公司"）出资15,000万元，占注册 资本的5%。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办 法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 为积极响应国家"双碳"战略要求，提升国有资本配置效率，充分发挥省属 国企战略 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-043 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

苏盐井神董事会战略委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一） ...

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发 出。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加 表决监事 5 名，实际收到表决票 5 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-040 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次调整 2023 年度日常关联交易额度，其定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价 规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及 其关联方无任何依赖，不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事 ...