证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-045 浙江迪贝电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 发出了召开第六届董事会第一次会议的通知及相关材料。当日下午，第六届董事 会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事朱狄敏以通讯表决方式出席）。会 议由董事长吴建荣先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 会议选举吴建荣为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证 券交易所的有关规定，公 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-044 浙江迪贝电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 票数 | | 比例 | ...

目 录 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： （https://www.sse.com.cn/）的第五届董事会第十八次会议决议公告； （https://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 登记记录及凭证资料； -1- 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 江街道云霞路 1 号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及 相关公告所载明的内容。 间为：通过上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，迪贝电气发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日 召开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，迪贝电气发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，迪贝电气发布公告称，公司于2025年8月11日召开了职工代表大会，选举 张文波先生为第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-046 浙江迪贝电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次 会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、 邢懿烨先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣 先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生 为职工代表董事。 第六届董事会专门委员会名单如下： 1、董事会战略委员会： 张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。 2、董事会审计委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同 日召开了职工代表大会审议通过了《关于选 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-047 浙江迪贝电气股份有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 附件： 张文波简历 张文波，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江 树人大学，2003年8月到2007年5月于嵊州市科迪电子有限公司任职；2007年5月 至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监，兼商用技术 开发部部长。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 审议通过《关于选举浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会职工代表董事 的议案》。为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，与会职工代表选举张文波先生为第 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-044 浙江迪贝电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,687,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4523 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (五)公司董事、监 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 录 目 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见… | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 ...