独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人浙江迪贝电气股份有限公司董事会，现提名俞俊利为 浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江迪贝电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-039 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月20日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上 午，第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事周洪发、俞俊利和 朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司监事及董事 会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对 董事候选人提名的规定，公司董 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-038 浙江迪贝电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.14元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/23 | － | 2025/5/26 | 2025/5/26 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本149,146,203股为基数，每股派发现金红利0.14 元（含税） ，共计派发现金红利20,880,468.42元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-038 浙江迪贝电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.14元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/23 | － | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 ………………………………………………………………………… | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-037 浙江迪贝电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,524,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0133 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 8 日 1 | | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024年年度股东大会资料 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以 打"√"表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请 根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行 投票。 浙江迪贝电气股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股 东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 245,788,290.99, representing a 4.73% increase compared to CNY 234,677,094.05 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 51.45% to CNY 21,662,628.12 from CNY 14,303,342.96 year-over-year[4]. - The basic earnings per share rose by 45.45% to CNY 0.16, up from CNY 0.11 in the previous year[4]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 25.41 million, compared to CNY 17.78 million in Q1 2024, indicating a growth of approximately 43.06%[17]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 21,663,777.22, an increase of 51.7% compared to CNY 14,305,812.38 in Q1 2024[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 21,663,777.22 for Q1 2025, compared to CNY 14,305,812.38 in Q1 2024, reflecting a growth of 51.7%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,397,159,560.44, a slight increase of 0.04% from CNY 1,396,620,535.21 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased from CNY 471.38 million at the end of 2024 to CNY 255.67 million by March 31, 2025, a reduction of approximately 45.69%[14]. - The equity attributable to shareholders increased from CNY 925.86 million at the end of 2024 to CNY 1.142 billion by March 31, 2025, reflecting a growth of about 23.43%[14]. - As a result of the convertible bond redemption and conversion, the total share capital increased by CNY 15,270,233, liabilities decreased by CNY 195,393,518.65, and net assets increased by CNY 195,393,518.65 during the reporting period[11]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 13.29% to CNY 32,209,855.42 compared to CNY 37,145,452.43 in the same period last year[4]. - Operating cash flow for Q1 2025 was CNY 32,209,855.42, a decrease of 13.4% from CNY 37,145,452.43 in Q1 2024[22]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 114,604,144.98, compared to CNY 204,023,134.32 at the end of Q1 2024, indicating a decrease of 43.7%[23]. - The company’s cash flow from financing activities was negative at CNY -1,464,988.83 in Q1 2025, compared to a positive cash flow of CNY 490,773.61 in Q1 2024[23]. - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY 9,948,355.05, recovering from a negative cash flow of CNY -5,145,000.92 in Q1 2024[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,838[9]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 23.36% to CNY 1,142,120,187.09 from CNY 925,862,482.37 at the end of the previous year[5]. Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 224.80 million, compared to CNY 219.34 million in Q1 2024, reflecting an increase of about 2.11%[17]. - The company incurred operating expenses of CNY 142,654,217.48 in Q1 2025, which is an increase from CNY 127,968,660.42 in Q1 2024[22]. - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to CNY 11.46 million, an increase from CNY 10.35 million in Q1 2024, showing a growth of about 10.73%[17]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 1,129,298.18, with government subsidies contributing CNY 733,792.49[6]. - The company received a refund of CNY 1.1208 million for the new factory construction guarantee deposit, which reversed the previously provisioned bad debt, further enhancing profitability[11]. Convertible Bonds - The company redeemed convertible bonds in February 2025, significantly reducing interest expenses, which contributed to the increase in net profit[7]. - The company's convertible bonds were redeemed and converted in February 2025, reducing interest expenses from CNY 4.0165 million in the same period last year to CNY 676,800, thereby increasing profitability[11].

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浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0122 浙江迪贝电气股份有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 =是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价 ...