证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-002 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十七次会议。本次 会议为紧急会议，经公司董事黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事黄金喜召集和主持， 本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体 监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方 式通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 2024 年第二次临时股东大会会议资料 尚纬股份有限公司 603333 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 会议主持人：公司代行董事长黄金喜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-073 尚纬股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 5.46 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 17,065,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.75% | | 实际回购金额 | 5,552.76 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.83 元/股~5.03 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于以集中 ...

证券时报e公司讯，尚纬股份(603333)12月15日晚间公告，公司12月13日收到控股股东、实控人李广胜 送达的浙江省高级法院《刑事判决书》。 李广胜犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金700万元；二审期间退缴的违法所得 100万元予以没收，上缴国库；不足部分继续追缴。 此判决为终审判决。 李广胜已递交辞职报告，辞去公司董事长兼总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述判决不影 响控股股东的股东权利行使及公司的正常业务运作。 另外，公司第五届董事会、监事会任期已届满，新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，将延 期进行，预计将在6个月内完成。 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-070 尚纬股份有限公司 智飞、王丹为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。 盛业武直接持有公司股份 211.94 万股，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为 失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事、高级管理人员辞职情况 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日收到董事李 广胜、方永、副总经理梁晓明的书面辞职报告，李广胜因个人原因申请辞去公司 董事、董事长、提名委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务； 方永因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务，辞职后不 再担任公司其他职务；公司于 2024 年 ...

尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满。 鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会 第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作 预计将在本公告披露之日起六个月内完成。 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应职责。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-071 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进 董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 尚纬股份有限公司 尚纬股份有限公司董事会 二○二四年十二月十六日 1 特此公告。 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-069 尚纬股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十四次会议。本次会议为紧急会 议，经公司监事会主席段永秀特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过 专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主 持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于监事会延期换届的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 特此公告。 二○二四年十二月十六日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ...

二、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅被聘任高级管理人员盛业武简历等资料，认为本次被聘任人员具备履 行高级管理人员职责所具备的能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备相关任职条 件。本次聘任高级管理人员的提名及表决等程序合法、有效。 尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十六次会议相关审议事项 的独立意见 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届 董事会第三十六次会议审议了《关于补选董事候选人的议案》《关于聘任盛业武 为总经理的议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后， 发表如下独立意见： 一、关于补选董事候选人的独立意见 经核查公司董事候选人盛业武、沈智飞、王丹的相关资料，未发现有《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 尚纬股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-068 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为紧急会 议，经公司代行董事长黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过 专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主 持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，李广胜已辞去董事职务。公司全体监事 和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事候选人的议案》 1.1 审议通过《关于推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 1.2 审议通过《关于推举沈 ...