证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-055 尚纬股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 尚纬股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，本 次会议由公司独立董事杨国超召集和主持，本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公司 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-046 关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 尚纬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集 和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议， 公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通 讯表决方式通过了如下决议： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：赞成票 5 票，反对 ...

尚纬股份有限公司 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘 要。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在尚纬股份拥有权 益的股份。 | 收购人： | 福华通达化学股份公司 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 四川省乐山市五通桥区金粟镇 | 签署日期：二〇二五年七月 收购报告书摘要 尚纬股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司： | 尚纬股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 尚纬股份 | | 股票代码： | 603333.SH | 八、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-050 尚纬股份有限公司 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的 议案》等相关议案。现就公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 尚纬股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 1 关于 2025 年度向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-048 尚纬股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开的第六届董 事会第二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议 案。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通 过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 尚纬股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 1 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年七月 尚纬股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方 可实施。 1 尚纬股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-051 尚纬股份有限公司 4、本公司认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（即本次发行的新增 股票登记至本公司名下之日）起 36 个月内不得转让（但同一实际控制人控制之 下不同主体之间转让的除外）。自本发行结束之日起至股份解禁之日止，本公司 就所认购的本次发行的股票，由于尚纬股份分配股票股利、资本公积转增股本等 1 原因新增取得的尚纬股份股票，亦遵守上述约定。本公司将按照相关法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的相关规定就本次 发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜；若后续相关法 律、行政法规、证券监管部门规范性文件对限售期另有规定且明确规定适用于本 次发行的，则依其规定相应调整上述限售安排； 5、限售期届满后，本公司减持本次发行所获得的尚纬股份股票将遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定； 关于认购对象就向特定对象发行股票相关事宜出具 承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要 求，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并 提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺。本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况具体如下：。 一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指 标的影响 （一）测算假设和前提 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-053 尚纬股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回 报措施及相关主体承诺的公 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年七月 尚纬股份有限公司（以下简称"尚纬股份""公司"）是上海证券交易所（以 下简称"上交所"）主板上市公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的需要， 进一步增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《公司法》《证券 法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"），并编制了本次向特定对象发行 股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关简称与《尚纬股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行股票预案》中含义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家及相关部门出台的多项相关政策有利于推动电力及相关行业平稳发 展 18 应能力和持续创新动能。该项目的实施将助力公司在行业智能化转型浪潮中抢占 先机，为达成更高营收目标构建数字化新优势，同时推动企业向绿色低碳、高效 集约的高质量发展模式转型，在未来的行业竞争中赢 ...