第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 决议 尚纬股份有限公司 综上，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案 提交公司第六届董事会第六次会议审议。 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室，以通 讯表决的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，本 次会议由公司独立董事杨国超召集和主持，本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一） 审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司预计在 2026 年度与控股股东 福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-078 尚纬股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、更换董事情况 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东乐山高新投资发展 (集团)有限公司委派人员变更的通知，由荣霞接替刘永林董事职务，调整后，刘 永林不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选 举产生新任董事前，刘永林将继续履行董事职责。 刘永林在其担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对刘永林在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 二、董事候选人情况 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会 同意提名荣霞为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满时止。荣霞简历见附件。 荣霞未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 ...

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交 易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司 及其股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要， 公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称"福华化学"） 及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称"四川中氟泰华"） 参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生关联交易。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-079 尚纬股份有限公司 2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议， 审议通过 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-080 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会设置战略委员会、 | 第一百四十条 公司董事会设置战略与可持 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章 | 续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提 | 员会，依照本章程和董事会授权履行职责， | | 案应当提交董事会审议决定。专门委员会工 | 专门委员会的提案应当提交董事会审议决 | | 作规程由董事会负责制定。 | 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 应当过半数，并由独立董事担任召集人。 | 应当过半数，并由独立董事担任召集人。 | | 第一百四十三条 战略委员会负责制定公司 | 第一百四十三条 战略与可持续发展委员会 | | 战略及相关计划，并就下列事项向董事会提 | 负责制定公司战略及相关计划，并就下列事 | | 出建议：（一）对公司发展战略和中长期发 | 项向董事 ...

一、 交易概述 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 24 日和 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通 过了《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》。公 司使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华新材料科技有限公 司（以下简称"四川中氟泰华"）进行增资（以下简称"本次增资"）。本次增资 完成后，四川中氟泰华的注册资本由人民币 50,000 万元增至 102,040.82 万元， 公司持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华成为公司控股子公司，四川中 氟泰华纳入公司合并报表范围。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《尚纬股份有限公司关于增资 控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-071）。 二、 交易进展情况 截至本公告披露日，本次交易已顺利完成，股权交割及工商变更登记手续已 办理完毕，乐山市五通桥区行政 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-081 尚纬股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

尚纬股份有限公司 603333 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年十二月 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 会议主要议程： 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和 本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、高管人员和特邀人员。 （二）介绍会议议题、表决方式。 2026 年第一次临 ...

Group 1 - The Ministry of Commerce of China has expressed strong opposition to the U.S. decision to impose 301 tariffs on certain Chinese semiconductor products, stating that it does not recognize the conclusions of the U.S. investigation and has lodged formal protests through the China-U.S. economic and trade consultation mechanism [1] - The Ministry of Commerce also emphasized its commitment to maintaining global supply chain security and facilitating compliant trade regarding rare earth magnet exports, despite existing restrictions [1] - The Shanghai Stock Exchange has announced the scheduled disclosure dates for 2025 annual reports, with Chipway Technology set to disclose on February 3, 2026, followed by *ST Huawang on February 13, 2026, and Shangwei Co. on February 14, 2026 [1] Group 2 - The State Administration for Market Regulation has identified issues related to the "Antarctic Krill Oil" incident, highlighting non-compliance in the contract manufacturing practices of some companies, and plans to implement new regulations to enhance supervision of food safety responsibilities [2] - The National Development and Reform Commission is set to hold a press conference on December 26 to discuss the work related to the National Venture Capital Guidance Fund [3] Group 3 - The National Press and Publication Administration has approved 144 domestic online games for December 2025 [4] - The Shanghai Municipal Government has issued a plan to strengthen the open-source system, aiming to establish a competitive open-source innovation hub by 2027, with goals including the cultivation of 100 commercial open-source enterprises and the incubation of over 200 quality open-source projects [4] Group 4 - The Guangzhou Municipal Government has released 18 measures to support the development of the gaming and esports industry, including incentives for technological innovation and support for projects achieving significant breakthroughs in gaming technology [5] - A team from the National University of Defense Technology has set a new global record for superconducting magnetic levitation speed, accelerating a test vehicle weighing tons to 700 km/h in just two seconds [5] - Major silicon wafer manufacturers have significantly raised their prices, with average increases reaching 12%, attributed to substantial price hikes in upstream silicon materials [5] Group 5 - Shanghai Port Bay (605598) reported that its commercial space business and perovskite solar business will account for less than 1% of its revenue in 2024 [6] - Huadian Technology (601226) has signed a contract worth 265 million yuan for six major pipelines for a supercritical power plant [6] - Yichang Technology (002420) will resume trading on December 26 after the Chuzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission becomes its actual controller [6] Group 6 - Unisoc (002049) plans to establish a new company with a subsidiary of CATL to engage in automotive domain control chip business [7] - Baina Chancheng (300291) intends to acquire 100% of Zhonglian Century's shares and will resume trading on December 26 [7] - Zhongding Co. (000887) plans to set up a joint venture to manufacture humanoid robots [7] - Guangju Energy (000096) is set to collaborate with China General Nuclear Power Group in areas such as electricity sales and virtual power plants [7] - Zhongwei Co. (300919) has signed a strategic cooperation framework agreement with Xinwangda (300207) for solid-state battery development [7]

本报讯 （记者毛艺融）12月25日，沪市公司2025年年报预约披露时间表出炉。其中，科创板公司上海 芯导电子科技股份有限公司拔得头筹，将于2026年2月3日披露年报。 沪市主板方面，丹阳顺景智能科技股份有限公司将于2026年2月13日发布。尚纬股份（603333）有限公 司将于2026年2月14日发布。 此外，盛美半导体设备（上海）股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司等公司均排在预约时间表的 前列。 图片来源：上交所官网； ...

Group 1 - The annual report disclosure schedule for the Shanghai Stock Exchange has been released, with Chipway Technology on the Sci-Tech Innovation Board set to disclose its annual report on February 3, leading the pack [1] - On the main board, *ST Huawang (603007) will be the first to disclose its annual report on February 13, followed by Shangwei Co., Ltd. (603333) on February 14 [1]