尚纬股份有限公司 603333 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十一月 2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和 本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、高管人员和特邀人员。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase its investment in Sichuan Zhongfu Taihua New Materials Technology Co., Ltd. by 520.41 million RMB, acquiring a 51% stake, which will make it a subsidiary and included in the company's consolidated financial statements [20][24][25]. Group 1: Related Transactions Overview - The proposed related transactions require approval from the shareholders' meeting [2][27]. - The transactions will not create significant dependency on related parties and are aligned with the company's operational needs [3][18]. - The pricing principles and methods for the related transactions comply with relevant laws and regulations, ensuring fairness and reasonableness [3][5][18]. Group 2: Investment Details - The company intends to use its own or raised funds to invest 520.41 million RMB in Sichuan Zhongfu Taihua, increasing its registered capital from 500 million RMB to 1.020 billion RMB [20][24]. - The investment will be funded by 220 million RMB from the company and a 300 million RMB loan from the controlling shareholder, with an annual interest rate of 3.8% [9][23][63]. - The controlling shareholder has committed to ensuring that Sichuan Zhongfu Taihua achieves a net profit of no less than 180 million RMB from 2026 to 2028, with provisions for compensation if this target is not met [22][45][46]. Group 3: Financial Impact - As of October 31, 2025, the company's debt-to-asset ratio stands at 29.02%, with sufficient cash reserves and bank credit lines to support ongoing operations [23][63]. - The investment in Sichuan Zhongfu Taihua is expected to diversify the company's business model, creating a dual-driven strategy of "cables + chemicals" and enhancing its resilience and sustainable growth potential [63]. Group 4: Related Party Information - The controlling shareholder, Fuhua Chemical, holds significant stakes in both Sichuan Zhongfu Taihua and its parent company, Shenzhen Zhongfu Taihua New Materials Technology Co., Ltd. [10][30]. - The related party transactions will primarily involve the purchase of raw materials and services necessary for the company's operations [17][18]. Group 5: Approval and Compliance - The board of directors has approved the investment proposal, which is pending approval from the shareholders' meeting [21][27]. - The company has conducted necessary evaluations and assessments to ensure compliance with relevant regulations regarding related party transactions [5][42].

Group 1 - The company, Shangwei Co., Ltd. (603333.SH), announced on November 24 that it plans to invest 520.4 million yuan to acquire a controlling stake in Sichuan Zhongfu Taihua New Material Technology Co., Ltd. [1] - After the transaction, the registered capital of Sichuan Zhongfu Taihua will increase to 1.0204 billion yuan, with Shangwei holding 51% of the equity, making it a subsidiary of the listed company [1] - This transaction is classified as a related party transaction, as both Sichuan Zhongfu Taihua and its shareholder, Shenzhen Zhongfu Taihua, are controlled by the major shareholder of Shangwei, Fuhua Chemical [1] Group 2 - Financial data indicates that Sichuan Zhongfu Taihua achieved operating revenue of 38.5071 million yuan from January to September 2025, primarily from a small amount of hydrogen peroxide business [2] - For the fiscal year 2024, Sichuan Zhongfu Taihua reported no operating revenue, and for the same period in 2025, the company incurred a net loss of 1.3279 million yuan, mainly due to necessary expenses during project construction [2] - The company has multiple production lines under construction, with projects such as 200,000 tons of hydrogen peroxide and 60,000 tons of electronic-grade anhydrous hydrogen fluoride expected to commence production in the first quarter of 2026, while a 600,000-ton sulfuric acid project is set to start in the fourth quarter of the same year [2]

截至发稿，尚纬股份市值为49亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，尚纬股份（SH 603333，收盘价：7.82元）11月24日晚间发布公告称，公司第六届第五次 董事会会议于2025年11月24日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于 召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，尚纬股份的营业收入构成为：制造业占比97.4%，其他业务占比2.6%。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 520 million yuan in Sichuan Zhongfu Taihua New Materials Technology Co., Ltd., increasing its registered capital and gaining a controlling stake, marking a strategic shift towards expanding its electronic chemical products business [1][3]. Financial Summary - As of October 31, 2025, the company's asset-liability ratio is 29.02%, with cash reserves of 490 million yuan and a bank credit line of 310 million yuan, indicating a stable financial condition [2]. - The investment will utilize 220 million yuan of the company's own funds and a 300 million yuan loan from Fuhua Chemical at an annual interest rate of 3.8% [2]. - The company has committed to ensuring that the core cable business operates normally, with approximately 150 million yuan allocated for working capital [2]. Performance Commitment - Fuhua Chemical has made a performance commitment that Sichuan Zhongfu Taihua's net profit attributable to the parent company will not be less than 180 million yuan from 2026 to 2028, with provisions for compensation if targets are not met [2]. Business Development - Sichuan Zhongfu Taihua is currently in the project construction phase, with limited operations, reporting revenue of 38.51 million yuan and a net loss of 1.33 million yuan for the first nine months of 2025 [3]. - The company has several projects expected to commence production in 2026, including a 200,000 tons/year hydrogen peroxide project and a 60,000 tons/year electronic-grade anhydrous hydrogen fluoride project, which will diversify its product offerings into electronic chemicals [3]. Strategic Shift - This investment represents a significant move for the company to transition from a single focus on special cable manufacturing to a dual-driven model of "cables + chemicals," aiming to cultivate a second growth curve [3]. - Post-investment, the governance structure of Sichuan Zhongfu Taihua will include a board of directors with a majority from the investing company, ensuring control over the subsidiary [3].

格隆汇11月24日丨尚纬股份(603333.SH)公布，公司拟使用自有或自筹资金人民币52,040.82万元对四川 中氟泰华增资。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由50,000万元增至102,040.82万元，公司将 持有四川中氟泰华51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。 公司通过增资四川中氟泰华，是对电子化学品及相关基础化学品业务的拓展和延伸，为公司发掘第二增 长曲线，亦是控股股东福华化学向投资者兑现在《详式权益变动报告书》中的承诺。通过开展电子化学 品及相关基础化学品业务，有望提升公司盈利水平，增加中小股东的投资回报。 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-071 尚纬股份有限公司 关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称"四川中氟泰 华"、"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"）。本次增资完成后，四 川中氟泰华的注册资本由人民币 50,000 万元增至 102,040.82 万元，公司将持有四 川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将成为公司控股子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，四川中氟泰华及其股东深圳中氟 泰华新材料科技有限公司（以下简称"深圳中氟"）均为公司控股股东福华通达 化学股份公司（以下简称"福华化学"）控制的企业，本次增资构成关联交易。 本次增资不构成重大资产重组。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本 次增资的相关议案。本次 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-072 尚纬股份有限公司 关于新增 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议。 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交 易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司 及其股东尤其是中小股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生关联交易。 公司拟向控股股东福华化学借款 3 亿元人民币用于向四川中氟泰华增资，借 款利率为年化 3.8%（参照上市公司综合借款利率确定），借款期限为 12 个月。 2025 年 11 月 24 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于新增 2025 年度关联交易 ...

根据公司发展战略及业务需要，拟以自有或自筹资金向四川中氟泰华新材料科技有 限公司（以下简称"四川中氟泰华"）增资（以下简称"本次增资"）。本次增资完成后， 四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至 102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。 福华通达化学股份公司（以下简称"福华化学"）已向公司承诺 2026-2028 年度四 川中氟泰华累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于 1.8 亿元，若 四川中氟泰华 2026-2028 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 正但未达到 1.8 亿元，则福华化学在 2028 年度四川中氟泰华审计报告出具后，将未实现 部分差异金额一次性现金补足给四川中氟泰华。若四川中氟泰华在 2026-2028 年累计发 生亏损，则由福华化学或其指定主体按照公司增资价格并附带年化 5%利率或回购时点 5 年期 LPR 计算孰高的利息回购公司所持有四川中氟泰华的全部股权。该承诺的履约保 障措施、补偿资金来源、回购股权的交割安排等具体细节已通过福华化学与公司签署协 议明确。 第六届董事会独立董 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-073 尚纬股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第三次临时股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...