广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 1 （四）负责协调组织市场推介，组织筹备公司推介宣传活动； （五）负责参与公司媒体公共关系管理工作，协调统一公司对外宣传报道与 信息披露口径，建立完善媒体信息收集反馈机制和媒体危机管理机制，对财经报 刊、主流媒体、主要门户网站等网络媒体加强监测，持续收集、跟踪与本公司相 关的媒体报道、传闻并主动求证真实情况，自觉接受媒体监督，协调公司及时回 应媒体质疑，妥善处理对公司影 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -133 million and -103 million RMB, indicating a loss [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -157 million and -127 million RMB [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -148.78 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -149.38 million RMB [6]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include a decline in order volume due to a challenging global economic environment and increased transportation costs [7]. - The company is currently undergoing a relocation to a new factory, which has affected production capacity and revenue during the transition period [7]. - Significant investments in four major projects have led to high fixed operating costs, contributing to the profit decline [7]. Future Plans and Strategies - The company anticipates that 2024 will serve as a foundational year for establishing stable operations and plans to enhance market share in domestic auto parts [8]. - The company aims to accelerate the development of new materials and green food projects while increasing sales in overseas markets [8]. Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm [9]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is subject to change and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report [11].

广东迪生力汽配股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]199 号《关于对广东迪生力汽配股 份有限公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示函"）， 并要求公司对警示函指出的问题进行整改，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-055）。 公司收到警示函后高度重视，向全体董事、监事、高级管理人员（以下简称 "董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》 中涉及的问题进行了全面梳理和分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件 及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《警示函》中的要 求制定有效的整改措施，切 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-058 一、交易概述 广东迪生力汽配股份有限公司 关于转让控股子公司股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）拟将持有 的广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"、"标的资产"）76.80% 股权转让给广东新农人农业科技集团股份有限公司（新三板创新层公司，以下简 称"新农人公司"），交易对价不低于人民币 9600 万元，新农人公司通过向迪生 力非公开发行股份的形式支付本次交易对价。最终交易作价将根据符合《证券法》 规定的评估机构出具的资产评估报告及会计师事务所出具的审计报告，由各方协 商确定，最终交易价格将在后续公告中予以披露。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。交易对方新农人公司本 次发行股份购买绿色食品公司股权事项，尚需其董事会、股东大会审议通过，且 需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-057 广东迪生力汽配股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"或"债务人"） 本次担保额度调剂金额：990.00 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次新增担保金额及累计为其提供的担保总额度：本次公司为汽轮智造公 司新增担保额度 990.00 万元，增加后公司对汽轮智造公司累计提供不超过人民币 19,090.00 万元担保额度。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司（以下简称"佛山安驰"）按照其在汽轮智造公司的持股比例 为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 11,045.68 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,77 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-056 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公司"）于 2024 年 12 月 13 日下午 15:00—16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了"迪生力 2024 年第三季度业绩说明 会"，就公司的经营情况、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 问题 1：贵公司汽车配件产品主要销往美国，而明年美国贸易可能关税大 幅度提高，贵公司有什么应对措施吗? 答复：尊敬的投资者您好，公司汽车配件产品三年多前美国关税已经由原来 的 3.9%增加至 28.9%，如果后续公司的产品关税再增加，公司会锁定合理的毛利 （GP）制定产品售价，加上公司产品属于高端改装市 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0279 号 关于对广东迪生力汽配股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东迪生力汽配股份有限公司，A 股证券简称：迪生力，A 股证券代码：603335； 赵瑞贞，广东迪生力汽配股份有限公司时任董事长兼总经理； 朱东奇，广东迪生力汽配股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东迪生力 汽配股份有限公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕199 号,以下简称《警示函》）查明的事实，因"三旧"改 造等原因，公司轮毂生产线于 2023 年 8 月开始停产，开展部分旧设 备拆除、搬迁至新厂区等工作，直至 2024 年 1 月在新厂区启动生 产。期间，公司轮毂生产业务完全停止，对公司的整体生产经营产 生了较大的影响。公司于 2023 年 11 月 30 日发布《关于公司经营住 所变更暨修订公司章程的公告》，披露公司进行整体搬迁和经营住 所变更，但未披露轮毂业务停产等重要信息。 公司未对上述主要业务开展状况发生变化的情况及时履行披露 义务。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕199 号 关于对广东迪生力汽配股份有限公司、赵瑞贞、 朱东奇采取出具警示函措施的决定 赵瑞贞作为公司董事长、总经理，朱东奇作为公司董事会 秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履 行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款、 第五十二条的规定，我局决定对迪生力、赵瑞贞、朱东奇采取 出具警示函的行政监管措施。你公司及相关人员应认真吸取教 训，加强对证券法律法规的学习，提升依法合规履职意识，依 法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时 公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日 内向我局报送公司整改报告、内部问责情况报告，并抄报上海 证券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2 2024 年 11 月 26 日 广东迪生力汽配股份有限公司、赵瑞贞 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-055 广东迪生力汽配股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政监管措施决 定书》（〔2024〕199 号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 广东迪生力汽配股份有限公司、赵瑞贞、朱东奇： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号）等规定，我局 对广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称迪生力或公司）进行了现场检查，发 现公司存在以下问题： 因"三旧"改造等原因，迪生力轮毂生产线于 2023 年 8 月开始停产，开展 部分旧设备拆除、搬迁至新厂区等工作，直至 2024 年 1 月在新厂区启动生产。 期间，公司轮毂生产业务完全停止，对公司的整体生产经营产生了较大的影响。 公司于 2023 年 11 月 ...

股票简称：迪生力 股票代码：603335 广东迪生力汽配股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东迪生力汽配股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：迪生力 股票代码：603335 信息披露义务人：TYFUN INTERNATIONAL INC 住所及通讯地址：283 E Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755-1811 股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降 一致行动人：无 签署日期：2024 年 12 月 3 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力" "公司"）中拥有权益 ...