证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-037 广东迪生力汽配股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪 生力汽配股份有限公司大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 份总数的比例（%） 52.3593 议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规规 定。 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexi ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 致：广东迪生力汽配股份有限公司 相关人员的授权委托书及凭证资料； 件。 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师 依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（ ...

关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效控 制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带来 的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司（含合并范围内子公 司，下同）拟使用部分自有及自筹资金开展期货及衍生品套期保值业务，符合公司 日常经营所需，存在必要性。 该业务有利于降低价格波动对公司经营业绩的影响，充分利用期货市场的套期 保值的避险机制，有效控制市场风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财 务稳健性，公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年计划产量、现 货业务贸易量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保 证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 广东迪生力汽配股份有限公司 1、交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 2000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10000 万 元，该额度在审批期 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-038 广东迪生力汽配股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的：为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的市场价格波动 带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，同时满足公司的生产 运营，保持合理的经营毛利率，经过公司管理团队的分析研究，公司（含合并范围 内子公司，下同）拟使用部分自有及自筹资金开展期货及衍生品套期保值业务，符 合公司日常经营所需，公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 ●交易品种、交易工具及交易场所：公司开展的期货及衍生品套期保值业务仅 限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、镍、锂等金属以及公司生产经营业务相关的 原材料、产品的期货和衍生品合约，到期采用对冲平仓或实物交割的方式进行结算。 如进行生产经营业务以外的交易品种，则需重新提交董事会或股东大会审议。 ●交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪 生力汽配股份有限公司大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-037 广东迪生力汽配股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,173,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3593 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、时蔓利律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《第四届董事会第九次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《第四届监事会第六次会议决议公告》； 4、公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《迪生力 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | y | | | | 4 | | 2024 | | 年年度股东大会表决办法 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二 | 关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三 | 关于 | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 18 | | | 议案四 | 关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 25 | | | 议案五 | 关于 | 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 26 | | | 议案六 | 关于 | 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案 | 27 | | 议案七 | 公司 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 | 29 | | 议案八 | 关于 | 2025 年度申请综合授信额度的议案 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-036 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dcenti@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布了公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 3 日（星期二）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：20 ...

迪生力(603335)今日跌停，全天换手率15.42%，成交额3.30亿元，振幅6.35%。龙虎榜数据显示，营业 部席位合计净卖出3506.45万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.24%上榜，营业部席位合计净卖出3506.45万元。 4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入2.57亿元，同比下降24.88%，实现净 利润-2262.25万元。（数据宝） 迪生力5月8日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 739.18 | | | 买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 441.64 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 431.80 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 428.06 | | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 396.83 ...

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日披露了 《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号 2025-034），由于工作人员疏忽，公 告内容出现部分数据错误，特更正如下（更正内容加粗显示）： 更正前： "二、生产经营风险 2024 年度，公司实现营业收入 10.45 亿元，比去年同期下滑 38.11%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1.45 亿元。2025 年第一季度，公司实现营业收入 2566.87 万元，比去年同期下滑 24.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-2259.61 万元。 公司主营业务板块因全球通货膨胀影响，行业竞争激烈，原材料成本上涨等因素，导 致公司出现亏损。敬请广大投资者注意经营风险。" 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-035 广东迪生力汽配股份有限公司 关于股票交易风险提示性的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 "二、生产经营风险 2024 年度，公司实现营业收入 10.45 亿元，比去年同期下滑 38 ...