广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 迪生力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会表决办法 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 | 4 | | 议案一：关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案 | 5 | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案 | 6 | 迪生力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-012 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开， 以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称"新农人公司"）拟 向广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）非公开发行 股份，用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品 公司"、"标的资产"）76.80%的股权。本次股权交易对价为人民币 96,346,193.70 元，新农人公司发行价格为每股人民币 2.85 元，新农人公司向迪生力发行股份 的数量为 33,805,682 股。 本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报 表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司，公司将持有新农人公司 20.20%的股份。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。交 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 组织体系及职责 第一章 总则 第一条 为提升广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； 第四条 公司舆情管理工作实行统一指挥、快速反应、尊重事实、 注重实效、科学应对的原则。 第五条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各 类舆情处理工作；董事会秘书协助董事长应对各类舆情处理工作。 公司成立 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-011 公司于 2025 年 2 月 27 日收到容诚事务所送达的《关于变更广东迪生力汽配 股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师及项目质控复核人变更情况 容诚事务所作为 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派 的签字注册会计师欧昌献先生、项目质量控制复核人张立志先生工作调整，拟将 签字注册会计师更换为刘泽涵先生、曾光先生、周楠女士，拟将项目质量控制复 核人更换为崔芳林先生。变更前后对比情况如下： | 项目组成员 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 签字注册会计师 | 欧昌献、曾光、周楠 | 刘泽涵、曾光、周楠 | | 项目质量控制复核人 | 张立志 | 崔芳林 | 二、本次变更人员的基本信息、独立性及诚信记录 广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更会计师事务所签字注册会计师及项目质控复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-010 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日在 公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议（以 下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议 应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 广东迪生力汽配股份有限公司 二、董事会会议审议情况 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 会议审议并通过以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-009 公司本次认定系在原证书有效期满后的重新认定，不会对公司 2024 年财务状 况和经营业绩产生重大影响，公司将以此为契机，积极推进技术创新，提升公司核 心竞争力，为公司实现高质量发展夯实技术基础。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202444003676，有效期三年。 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 截止本公告披露日，公司控股股东江门力鸿投资有限公司（以下简称"力鸿 公司"）持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公司"）股 份 119,343,500 股，占公司总股本比例为 27.87%，均来源于公司 IPO 前取得的 股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-008 集中竞价减持计划的主要内容： 力鸿公司拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价 方式减持本公司 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取 得的股份数量合计不超过 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应 上市后以资本公积转增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。在 减持计划实施期间，公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，减 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-007 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,969,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱东奇女士出席本次会议，公司其他高级管理 ...