广东迪生力汽配股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大资产处置的行为，加强公司的重大资产处置管理工 作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力 汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资产处置行为包括以下行为： 第二章 审批决策权限 第三条 公司一年内资产处置达到下列标准之一情形的，由股东会审批： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上， 且绝对金额超过500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超 ...

第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公 司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指 公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发等； 债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券等。 广东迪生力汽配股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司本部及各全资子公司、控股子公司的融资管理活 动。 第二章 融资管理原则和控制目标 第四条 公司融资活动应当符合公司中长期战略规划和年度经营计划，融资 行为应遵循以下管理原则： (一) 合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章； (二) 统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制； (三) 安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制评价工作，提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平，根 据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市 公司内部控制指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及各子公司。 整和管理要求的提高，不断修订和完善，确保与企业经营规模、业务范围、竞争 状况和风险管控和管理水平等相适应。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性，是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。内部控制设 计的有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。 内部控制运行的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责，对内部控制评价报告的 真实性负责。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-050 广东迪生力汽配股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 1 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，删除原《公司章程》"第七章监事会"及相 关"监事""监事会"的内容，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的， 修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前 述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。 本次 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-051 广东迪生力汽配股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 附件： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，结合公司实际情况及未来战 略规划，对组织架构进行调整和优化。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月11日 (二)股东大会召开的地点：：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公 司 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及 表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会 议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无。 (一)非累积投票 ...

Group 1 - The stock price of Disenli reached 5.51 yuan as of the close on August 11, 2025, with an increase of 0.15 yuan, representing a rise of 2.8% [1] - The trading volume on that day was 174,700 hands, with a transaction amount of 95 million yuan [1] - Disenli primarily engages in the research, production, and sales of aluminum alloy wheels for automobiles, mainly applied in the passenger vehicle sector [1] Group 2 - On the evening of August 11, Disenli announced that its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved the proposal regarding land reserve [1] - On August 11, the net inflow of main funds was 5.2513 million yuan, accounting for 0.22% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net outflow of main funds was 19.0619 million yuan, representing 0.81% of the circulating market value [1]

文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师 依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应的法律责任。 国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会 ...

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on August 11, 2025, with a total attendance representing 52.2207% of the shares [1] - The meeting was presided over by Chairman Zhao Ruizhen and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [1] - The voting results showed that 99.9305% of A-shareholders approved the non-cumulative voting proposal, with only 0.0515% opposing and 0.0180% abstaining [1] Group 2 - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting processes were in accordance with legal and regulatory requirements, rendering the voting results valid [2]