第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本 制度的规定追究其责任。 广东迪生力汽配股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中 华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")等法律、法规、规范性文件以 及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东迪生力汽配股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 总经理（经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（经理）的工作行为，进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理（经理）一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连 任。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理 （经理）提请董事会聘任或解聘，协助总经理（经理）工作。 第三条 总经理（经理）是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 总经理（经理）应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理（经理）的任职资格与任免程序 第四条 总经理（经理）应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组 ...

第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则---关联方关系及其交易的披露》、《企业会计准则---关联方披露》，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等有关法律、法规、规范性文件及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 广东迪生力汽配股份有限公司 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 1 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； （4）公司向中国证监会及其派出机构、上海证券交易所和有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1、公司及公司董事、监事和高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

会计师事务所选聘制度 广东迪生力汽配股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计 师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时或者会计师事务所提出 辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具备独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保，公 司控股子公司为合并报表范围之外的主体提供的担保的，视同公司提供担保，应当 履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目 的信贷安排确有必要在一家以上商业银行开设专用账户的，经董事会 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 1 （四）负责协调组织市场推介，组织筹备公司推介宣传活动； （五）负责参与公司媒体公共关系管理工作，协调统一公司对外宣传报道与 信息披露口径，建立完善媒体信息收集反馈机制和媒体危机管理机制，对财经报 刊、主流媒体、主要门户网站等网络媒体加强监测，持续收集、跟踪与本公司相 关的媒体报道、传闻并主动求证真实情况，自觉接受媒体监督，协调公司及时回 应媒体质疑，妥善处理对公司影 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-001 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润为负 值。 ● 经广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公 司"）财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润 -1.33亿元到-1.03亿元，出现亏损。 ● 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润-1.57亿元到-1.27亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 广东迪生力汽配股份有限公司 （二）每股收益：-0.35元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎大部分出口销往海外市场，本报告 期内全球大环境仍然不理想，国际经济通货膨胀严重、市场萎缩，订单量较上 年同期有所下滑，运输成本上升，导致汽车零部件板块营业收入下降，是对本 报告期内利润造成影 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]199 号《关于对广东迪生力汽配股 份有限公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示函"）， 并要求公司对警示函指出的问题进行整改，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-055）。 公司收到警示函后高度重视，向全体董事、监事、高级管理人员（以下简称 "董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》 中涉及的问题进行了全面梳理和分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件 及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《警示函》中的要 求制定有效的整改措施，切 ...