宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人芮奕平，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限 公司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王军，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限公 司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权 转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。 现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届 董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 投保人：宏辉果蔬股份有限公司 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保 险公司签订的保险合同为准） 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为 准） 保险费用：不超过 25 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 宏辉果蔬股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）于2025年8月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理 人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障 董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的 环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市 ...

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》；其中《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。具体 情况如下： 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-046 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述事项调整，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款 的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于向关联人申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为支持上市公司业务发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"上市公司" "公司"或"宏辉果蔬"）股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民 币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借 款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%），借款期间 产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免 于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 公司股东黄俊辉 ...

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方新军，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限 公司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 ...

证券之星消息，8月21日种植业板块较上一交易日上涨0.85%，宏辉果蔬领涨。当日上证指数报收于 3771.1，上涨0.13%。深证成指报收于11919.76，下跌0.06%。种植业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603336 | 宏辉早疏 | 68'6 | 6.34% | 43.60万 | | 4.21亿 | | 837403 | 康农种业 | 26.33 | 4.15% | 8.64万 | | 2.31亿 | | 002215 | 诺普信 | 13.39 | 2.61% | 52.60万 | | 7.06亿 | | 300511 | 雪榕生物 | 7.07 | 2.17% | 45.97万 | | 3.23亿 | | 600313 | 农发种业 | 6.51 | 1.24% | 42.37万 | | 2.76亿 | | 831087 | 秋乐种业 | 18.78 | 0.97% | 13.36万 | | 2.55亿 | | 600598 | ...

Group 1 - The agriculture and forestry sector experienced a short-term surge, with Kangnong Seed Industry rising over 10% [1] - Other companies such as Honghui Fruits and Vegetables, Qiule Seed Industry, Shennong Seed Industry, Quanyin High-Tech, and Nongfa Seed Industry also saw increases [1]