第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 取消监 ...

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规 定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委 员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应 废止。同时为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实 际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，董事会提请股东会审议并授权公司 经营层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-044 | ...

宏辉果蔬股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下的和 利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 交易禁止和限制 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 1 第一条 为加强对宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

宏辉果蔬股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司 "）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所 "） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受上 交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"）， ...

宏辉果蔬股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》 《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第七条 凡违反本办法致使公司遭受损失的，应视具体情况按公司的有关规 定给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应的民事赔偿责任。 1 第二条 本办法所称"募集资金 "是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高 ...

宏辉果蔬股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合《宏辉果蔬股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 ...

宏辉果蔬股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内 部控制进 ...

宏辉果蔬股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 （六）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或 负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值； （七）上海证券交易所认定的其他情形。 第一条 为规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司 "）及下属全资 控股子公司（以下统称"子公司 "）境内外套期保值业务的经营行为和操作 流程，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有子公司的期货套期保值业务。 本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购 合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易 合同进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值， ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三章 委员会职责权限 4 第一章 总则 第一条 为制定适合宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)发展的长远战 略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宏辉果蔬股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并 ...

宏辉果蔬股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》，以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》规定， 为规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 信息披露义务人应当及时严格按照法律、法规和公司章程规定的信 息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 1 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 ...