| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号） 核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开 发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为 人 民 币 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 332 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后， 到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净 额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师 ...

| | | ● 委托理财期限：不超过12个月 宏辉果蔬股份有限公司 ● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十八次会议审议通过。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超 过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币 及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了公司 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不 影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使 用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品 ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生， 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定的要求，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估认为，信永中和资质等方 面合规有效，履职能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其 ...

根据公司战略规划和经营发展需要，基于公司产业基地目前的分布情况，为 更好地实施公司战略，提升管理效率，降低管理成本，保障本项目按照计划顺利 推进，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关 于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案》，公司将该项目 的实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街 1 号,除上述变更外， | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"或"宏辉果蔬"）于 2023 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于投资宏辉家家唛健康 食品加工生产基地项目的议案》，同意在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东会审议。 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略 规划，结合公司财务状况等情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积 金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润为 18,302,4 ...

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者回报水平，分享 经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况， 于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年度中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2025 年度 ...