| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")及公司子（孙）公司预计向相关 合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自 股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 1 2025 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保 （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东会审 议 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海 宏辉食品有限公 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步健全和完善宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公 司"）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《宏辉果蔬股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公 司制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东要求和意愿、发展战略目标、社会资金 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）607.61 万 元，合计超过 2024 年度经审计的净利润的 10%。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...

综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有效地履行了独立董事的职责， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 宏辉果蔬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规规定，宏辉果蔬股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事 岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 因吴恒威先生工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，导致公 司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定 性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意在股东会选举通过纪粉 萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会 审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。该议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 调整后的董事会审计委员会成员为芮奕平先生、纪粉萍女士、顾德斌先生，其中 芮奕平先生为召集人。公司董事会审计委员会成员的组成 ...

宏辉果蔬股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的 专 项 报 告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准宏辉果蔬股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称"宏辉果蔬"或"公司"向社会公开发行面值总额 33,200万元可转换公司债券, 期限 6年。公司实际已发行面值为人民币 100元的可转换公司债券 332 万张,募集资金总额为 人民币 332.000.000元,扣除承销及保荐费用人民币 3.490.566.05元(不含税)后,到账金 额为人民币 328,509,433.95元;扣除 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求， 全体监事忠实履行法定职责，勤勉尽责，秉持专业精神独立开展监督工作，持续 关注公司治理机制运行效能，强化监督制约机制，全面落实各项监督工作，在监 督过程中注重平衡效率与制衡原则，既防范经营风险又促进决策质量提升，同时 恪守客观公正立场，切实防范损害公司及股东权益的行为。现将 2024 年度监事会 履职情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会人员调整变动情况 监事会于 2024 年 5 月收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉 萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后 纪粉萍女士仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规的规定，为保证公司监事 会正常运转，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于补选公司监事的议案》；同意提名林之昊先生为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止，该议案已经公司 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号） 核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开 发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为 人 民 币 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 332 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后， 到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净 额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师 ...

| | | ● 委托理财期限：不超过12个月 宏辉果蔬股份有限公司 ● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十八次会议审议通过。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超 过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币 及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了公司 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不 影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使 用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品 ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...