宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王锦武） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护了公司及股东特别是 中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。 本人经公司于2023年3月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，任期三年。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 本人王锦武，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于 汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。现任汕头市职 业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股份有限公司独 立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶 层人 ...

2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定的要求，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估认为，信永中和资质等方 面合规有效，履职能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 宏辉果蔬股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 3.业务规模 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")及公司子（孙）公司预计向相关 合作金融机构申请2024年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自 股东大会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 1 2024 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保 （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会 审议 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海 宏辉食品有 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事的期间，本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任 职期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、董事会审计委员会 本人蔡飙，1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于华 东政法学院法学系,本科学历,拥有律师资格。2017年3月至2023年3月任公司独立 董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份 ...

报告期内，公司实现营业收入 108,579.33 万元，同比下降 4.15%；营业利润 1,874.96 万元，同比下降 60.41%；归属于上市公司股东的净利润为 2,395.19 万 元，同比下降 49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,878.24 万 元，同比下降 58.03%。 二、报告期内董事会的日常工作情况 2023 年 3 月，公司完成了第五届董事会换届工作，选举产生了第五届董事会 成员，第五届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，董事会成员包括黄暕先生、 王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。 （一）2023 年度董事会召开及决议情况 报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会 议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会 议 12 次，具体如下： 宏辉果蔬股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体 监事勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。2023 年 3 月，公司完成了第五届监事会换届工 作，选举产生了第五届监事会成员，第五届监事会成员包括纪粉萍女士、林露妍 女士、林丹璇女士，其中监事会主席为纪粉萍女士。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议 了公司定期报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良 好，保障了公司生产经营的正常运作，不存在应披露而为披露的事项。公司定期 报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、客观、 完整地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、募集资金使用情况 报告期内，监 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有2,000元宏辉 转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为340股。截至2024年3月31日，累 计有107,302,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,757,365股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人 民币224,698,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.68%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人黄 俊辉先生持有公司股份 252,087,820 股，占公司总股本 44.20%；本次办理质押 延期购回及补充质押后，黄俊辉先生累计质押股份数量合计为 66,295,457 股， 占其持股数量的 26.30%，占公司总股本 11.62%。 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 265,435,436 股，占公司 总股本的 46.54%；本次办理质押延期购回及补充质押后，黄俊辉先生及其一致 行动人累计质押股份 66,295,457 股，占其持股数量的 24.98%，占公司总股本的 11.62%。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上 ...

●截至 2024 年 2 月 22 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%，触发"宏辉转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "宏辉转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一年内（2024 年 2 月 23 日 至 2025 年 2 月 22 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。从 2025 年 2 月 23 日开始重新起算，若再次触发"宏辉转债"的 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏辉转 债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于不向下修正"宏辉转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公 开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次 发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%、第二 年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67号"文同意，公司33,200万元 可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏 辉转债"，债券代码"113565"。 根据 ...