| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于部分监事和高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）部分监事 和高级管理人员拟于2023年12月11日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司股份，增持数量合计不低于100,000股。本次增持不设置 固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分监事和高级管理人员的通知，计划以自有及自筹资金自 2023年12月11日起6个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 ...

t 师（广州） LAW FIRM (GUA 国浩律师(广州)事务所 关于宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 宏辉果蔬股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受宏 辉果蔬股份有限公司(以下简称"宏辉果蔬")的委托,指派周姗姗、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席宏辉果蔬 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,791,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6325 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ird@greatsunfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站 w ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：603336 $$\Xi=0\Xi=\#+\Xi=\#-\blacksquare$$ 股东大会会议资料目录 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 三、2023 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：关于募集资金投资项目延期的议案； 议案二：关于变更注册资本的议案； 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案； 议案四：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案五：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案六：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 议案七：关于变更会计师事务所的议案； 议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护 ...

宏辉果蔬股份有限公司 审计委员会关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的 书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关 规定,作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员, 我们对拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真审议,仔 细阅读了公司提供的相关资料,并发表以下书面审核意见: 一、关于变更会计师事务所的议案 2025年 11月 3日 经过审阅《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》所涉及日常关联交易 事项的相关资料。我们认为 2024年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进 行预测,符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产 经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市 公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此我们同意 此次预计的关联交易,并提交公司董事会审议。 1 (本页无正文,是《宏辉果蔬股份有限公司审计委员会关于公司第五届董事 会第八次会议相关事项的书面审核意见》的签字页) 与会委员( ...

宏辉果蔬股份有限公司 (以下无正文) 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度 审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司己就变更会计师事务所事宜,与前任亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 对于本次公司变更会计师事务所的事项,我们表示认可并同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、关于 2024年度日常关联交易预计的审核意见 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为公司预计的2024年度各项目常关联交易主要涉及公司产品 销售等企业日常经营业务往来事项,交易事项市场化程度高,遵循了公开、公平、 公正原则,交易事项定价公允,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产 生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集， 于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 ...

宏辉果蔬股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员与薪酬 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 31 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | | | | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十二章 | 修改章程 | 48 | | 第十三章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司") ...