湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-029 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，对公司第三届董事会第七次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基 于我们的独立判断，现发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司属于公司内部股权整合事项，不会 改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响， 也不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。该事项的审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次全资子公司吸收合并全资孙公司的议案。 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第 一次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 3. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 3.1 | 关于公司 2023 | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 2 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 湖南·长沙 2023 年 9 月 14 日 1 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 9：00-10:00 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告 的财务数据能够真实地反映出公司 2023 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，未 发现相关编制和审议人员有违反保 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-028 湖南和顺石油股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 根据湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的新能源战略发展和 充电储能产业布局的规划，公司利用自有资金投资设立全资子公司和顺石油（深 圳）有限公司（以下简称"和顺深圳"），公司持有和顺深圳 100%股权。近日， 和顺深圳已经完成工商注册登记并取得了营业执照。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 投资主体的基本情况 | 公司名称 | 和顺石油（深圳）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MACQMQ4Y75 | | | | 类型 | 有限责任公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥868,927,418.33, representing a decrease of 27.19% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥12,212,953.18, down 40.74% year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,283,788.33, a decline of 57.30% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was ¥86,301,591.03, reflecting a significant decrease of 237.98%[6] - The company reported a net profit margin of approximately 1.1% for Q1 2023, compared to a margin of 2.1% in Q1 2022[22] - In Q1 2023, the company's net profit was CNY 12,162,851.80, a decrease of 40.5% compared to CNY 20,532,836.25 in Q1 2022[23] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 13,732,466.23, down 48.6% from CNY 26,627,180.22 in the same period last year[23] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.07, compared to CNY 0.12 in Q1 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,235,498,284.25, down 4.00% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 2,235,498,284.25, down from RMB 2,328,579,874.65 at the end of 2022, a decrease of 4.0%[19] - Total liabilities decreased to RMB 539,762,500.78 from RMB 642,350,443.97, a reduction of 16.0%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,690,811,042.72 from RMB 1,681,254,588.55, an increase of 0.8%[19] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 323,413,543.17 from RMB 472,592,707.99 as of December 31, 2022, representing a decline of 31.6%[16] - The company reported a cash outflow from investing activities of CNY 224,466,612.48 in Q1 2023, compared to CNY 137,355,301.54 in Q1 2022[27] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 233,378,827.28, down from CNY 404,868,588.34 at the end of Q1 2022[28] - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities, with total cash inflows of CNY 1,118,836,224.39, down from CNY 1,240,692,365.29 in Q1 2022[27] Shareholder Information - The company's major shareholders include Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., holding 41.74% of shares[13] - The increase in retained earnings indicates a positive outlook for future profitability and shareholder returns[32] Operational Highlights - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[15] - The company incurred financial expenses of CNY 4,763,582.30 in Q1 2023, an increase from CNY 1,391,112.85 in Q1 2022[23] - Investment income for Q1 2023 was CNY 1,332,847.74, up from CNY 832,097.99 in the same period last year[23] Changes in Current Assets - Accounts receivable decreased significantly to RMB 6,891,512.79 from RMB 24,289,344.37, a reduction of 71.6%[17] - Inventory decreased to RMB 196,583,910.71 from RMB 228,141,947.25, a decline of 13.8%[17] - Total current assets amounted to 933,595,104.62, with cash and cash equivalents at 472,592,707.99 and accounts receivable at 24,289,344.37[30] - The cash and cash equivalents represented approximately 50.6% of total current assets[30]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 3,994,040,049.35, representing a year-on-year increase of 1.55% driven by a 13.87% growth in retail revenue due to an increase in gas station locations[28]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.23% to CNY 103,557,449.75, primarily due to the growth in gas station retail business and an increase in gross profit margin[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 126,789,862.41, a 260.12% increase compared to the previous year[28]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.60, up 13.21% from CNY 0.53 in 2021[28]. - The weighted average return on equity increased to 6.14%, up 0.59 percentage points from the previous year[28]. - Total assets decreased by 1.44% to CNY 2,328,579,874.65 as of the end of 2022[28]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 16,620,163.74 for the year, with a significant portion attributed to asset disposal gains and government subsidies[36]. Cash Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 34,112,720 RMB, which accounts for 32.94% of the net profit attributable to shareholders for 2022[7]. - The total amount spent on share repurchases in 2022 was 52,730,854.26 RMB, which combined with the cash dividend results in a total cash distribution of 86,843,574.26 RMB, representing 83.86% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers in its profit distribution plan[7]. - The cash dividend policy stipulates that at least 20% of the distributable profit must be allocated as cash dividends each year[127]. - The company has established a sustainable and diversified return mechanism for investors, balancing reasonable returns with sustainable development[126]. - The company has a comprehensive decision-making process for its cash dividend policy, ensuring clarity and compliance with regulations[130]. Operational Developments - The company has expanded its operations into Guangdong and Sichuan provinces, establishing wholly-owned subsidiaries to enhance its market presence[48]. - The company launched 7 marketing activities, engaging over 2.8 million customers, to boost oil product sales[44]. - The company achieved operating revenue of 3,994.04 million yuan in 2022, a year-on-year increase of 1.55%, with retail revenue of 2,049.44 million yuan and wholesale revenue of 1,909.40 million yuan[42]. - The company’s retail sales volume for refined oil reached 216,500 tons, while wholesale sales volume was 257,000 tons[42]. - The company’s logistics capabilities were improved with the operation of the Tongguan Trading Center, enhancing storage and turnover capacity, which supports its wholesale and retail business growth[50]. Risk Management - The company reported that there were no significant risks affecting its operations during the reporting period[11]. - The company has detailed its potential risks and countermeasures in the management discussion section of the report[11]. - The company faces risks related to international oil price volatility, which could affect the domestic refined oil wholesale market and lead to potential inventory losses[98]. Governance and Compliance - The company’s financial report received a standard unqualified audit opinion from Rongcheng Accounting Firm[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company is committed to maintaining a strong governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of investor interests[102]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[112]. Employee Development - The company organized 41 training sessions for employees, with over 1,200 participants, to enhance service quality and customer satisfaction[43]. - The company has established a detailed onboarding training management system for new employees, which has received positive feedback since its implementation[124]. - The company plans to enhance its competitive capabilities through a diverse training program in 2023, focusing on various employee skill sets and specific job-related training[125]. Community Engagement - The company invested a total of 4.3657 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 50 individuals through direct financial assistance to impoverished students[142]. - The company has helped impoverished farmers generate revenue of 1,250.37 million yuan through the sale of specialty agricultural products since 2019[143]. - The company provided 250,000 yuan in financial assistance to impoverished students to support their education[144]. Shareholder Information - The largest shareholder, Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., holds 72,371,000 shares, accounting for 41.74% of the total shares[184]. - The second largest shareholder, Yan Ximing, holds 24,271,000 shares, representing 14.00% of the total shares[184]. - The company has repurchased a total of 2,830,400 shares, which is 1.63% of the total share capital[185]. - The company plans to repurchase between 1.71 million and 2.98 million shares, representing approximately 0.99% to 1.72% of the total share capital[195].

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...