证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-036 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案已 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案已 ...

湖南和顺石油股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | 湖南和顺石油股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603353 | 公司简称：和顺石油 | | | | | | | | 湖南和顺石油股份有限公司 | | | | | | | | | 湖南和顺石油股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 | | | | | | | | | 湖南和顺石油股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | | 公司股票简况 | | | ...

格隆汇8月26日丨和顺石油(603353.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入14.56亿元，同比增 长5.97%；归属于上市公司股东的净利润1404.89万元，同比下降48.75%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润641.3万元，同比下降72.55%；基本每股收益0.08元。 ...

湖南和顺石油股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603353 公司简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 168 湖南和顺石油股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...

湖南和顺石油股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会应在召 开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。选举每一名董事应当以 单独议案的形式在股东会通知中列明。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施 ...

湖南和顺石油股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了维护股东的利益，规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（包含全资子公司）。 1 管或者使用出现异常的，董事会秘书应当及时向董事会报告。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担相应法律责任。 第七条 公司提供对外担保，应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司为控股 股东、实际控制人及其关联人提供担保的， ...

湖南和顺石油股份有限公司 募集资金管理制度 总 则 第一条 为了规范湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、 规范性文件和《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的1/3。 董事会设董事长1人。 公司董事会中安排1名职工代表担任董事。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会根据工作需要，设立提名、战略发展及投资审查、审计、薪 酬与考核专门委员会。 第五条 ...