证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038 湖南和顺石油股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第五次审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及配套议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,于同日召开第四届监事会 第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及废止 <监事会议事规> 则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同 ...

Core Viewpoint - Hunan Heshun Petroleum Co., Ltd. is actively managing its idle funds through entrusted financial products, with a total amount of 485 million yuan in ongoing investments as of June 30, 2025, and has generated a return of 3.8967 million yuan during the reporting period [1]. Group 1: Entrusted Financial Management Overview - The company approved the use of idle self-owned funds for entrusted financial management, with a total limit of up to 1.2 billion yuan, to enhance company revenue [1]. - The financial products purchased must be of high safety and liquidity, sourced from banks, securities companies, insurance companies, or trust companies [1]. - The investment period is set for 12 months from the date of approval by the annual general meeting [1]. Group 2: Financial Product Details - As of June 30, 2025, the company has various financial products, including large-denomination certificates of deposit and structured deposits, with expected annualized returns ranging from 1.30% to 3.55% [2][3][4]. - The total amount of ongoing financial products is 485 million yuan, with specific products having varying maturity dates and returns [2][3][4][5]. - The company has implemented a structured approach to manage these financial products, ensuring compliance with relevant laws and regulations [8]. Group 3: Risk Control Measures - The company has established strict investment principles and management practices to ensure the safety of funds used in entrusted financial management [8]. - Continuous monitoring and analysis of product net value changes will be conducted to mitigate potential risks affecting fund safety [8]. - The finance department is responsible for maintaining detailed records and accounting for the use of funds, while the audit department will oversee the usage of funds regularly [8].

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-041 湖南和顺石油股份有限公司 一、说明会类型 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）9:00-10:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）9: ...

基本情况：截止 2025 年 6 月 30 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简 称"公司"）仍在执行中的理财产品金额为 48,500 万元；报告期内赎回理财产 品取得的收益金额为 389.67 万元。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040 关于湖南和顺石油股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低 风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 委托理财基本情况 | 结构性存 | 招商银行 | | 2025.02.20-202 | | | 保本浮动收 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设 置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》， 具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 据《中华人民 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-041 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603353@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-039 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-036 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案已 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案已 ...