2025 （陈艾荣） 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、基本情况 （一）个人情况 陈艾荣，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。 中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学桥梁工 程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团股份有限 公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授，国际桥梁 维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协 会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事 长，于 2024 年 5 月 29 日起任设计总院独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外 的其他职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不 ...

（纪敏） 本人在担任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司独立董事期间，忠实履行法律法规及《公司章程》所赋予 的职责，以严谨的态度和专业的判断，深度参与董事会及各 专门委员会的决策过程。我立足自身专业背景，结合行业发 展趋势，及时掌握公司生产经营情况，通过勤勉尽责的履职 实践，力求在保障公司合规运营的同时，为公司的长远发展 和整体利益最大化贡献专业力量。现将 2025 年度履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况 2025 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我本人及主要亲属均未在公司或其 主要股东单位担任任何职务，未持有公司股份，与公司之间 不存在任何影响独立性的经济利益关系或利害关系。我持续 对照《上市公司独立董事管理办法》等进行自查，确认报告 期内自身始终保持高度的独立性，能够不受干扰地发表独立 意见。 二、履职概况 （一）会议出席 全年出席董事会 8 次、股东会 2 次，董事会提名委员会 3 次（作为主任委员召集主持）、薪酬与考核委员会 4 次、 独立董事专门会议 2 次。对所有议案均投赞成票，无异议、 反对或弃权情形。 （二）现场工作 通过参加会议、管理层座谈、文件审阅等方 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-003 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为： 1 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联 交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市 公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而 对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。 公司确认的2025年度日常关联交易及预计的2026 年度日常关联 交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公 允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益 ...

2025 2025 年是实现"十四五"规划目标的收官之年，也是谋划"十 五五"发展蓝图的关键之年。安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部治理规范， 紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，公司 全体董事科学决策、勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，有 效发挥了"定战略、作决策、防风险"的核心作用，全面引领公司 经营发展迈上新台阶。现将本年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年主要工作 面对复杂严峻的外部环境与行业深度变革，董事会聚焦长期 价值，保持战略定力，稳慎作出决策，严控各类风险，公司取得 了稳健的发展业绩。2025 年公司实现营业收入约 25.23 亿元，归 属于上市公司股东的净利润约3.66亿元，新签合同27.01亿元（注： 最终数据以经审计的数据为准）。 （一）战略引领，把稳企业发展方向 2025 年是"十四五"规划收官之年，也是推进中国式现代化的 关键之年，公司董事会锚定战略目标，推动实现公司高质量平稳 发展。 1 一是锚定战略方向，经营攻坚实现新跨越。报告期内，公司 以"123 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0418 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，设计总院管理层编制了后附的安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是设计总院管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计设计总院 2025 年度财务报表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-006 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激 励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定，公司拟回购注销已不符合激励条 件的2名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票， 合计34,656股，回购价格为3.4583元/股（四舍五入），回购拟支 付款项合计人民币126,725.25元（含利息），扣除公司代扣代缴 个人所得税23,842.46元，公司实际支付金额102,882.79元。资金 1 来 ...

（二）培育发展新质生产力，加快塑造高质量发展新优势 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"设计总院"）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，将提质增效与投 资者回报纳入常态化经营管理，制定了公司《2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 3 月 27 日经公司董事会 审议通过后进行披露。现将《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》执行情况以及《2026 年度"提质增效重回报"行动方 案》报告如下： 一、《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》执行情况 （一）深耕主责主业，勇担时代使命 2025 年，公司全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会 决策部署，始终将高质量发展作为贯穿一切工作的首要任务，以 党建为引领、以创新为驱动，推动顶层设计与经营发展深度融合， 以实干担当书写高质量发展新篇章。公司全体锚定目标，抢抓战 略机遇，勇于攻坚克难、稳中提质。2025 年公司实现营业收入、 归属于上市公司股东的净利润分别为 25.23 亿元、3.66 亿元。截 至 2025 年底总资产 71.57 亿元，归属于上市公司股东的 ...

2025 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2025 年 11 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，聘任容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 1 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过 ...

（修订草案） 二〇二六 1 目 录 2 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章工会组织 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东、职工及债权人的合法权益 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 238 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈国栋、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）舒明先 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币1.30元（含税）。截至2025年年度报告披露日，公司总股本560,577,909.00股，以此计算拟派发现 金股利为人民币72,875,128.17元（含税）。 公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金股利0.70元（ ...