第一章 一般规定 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订草案） 第一条 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下 简称"公司"）为规范公司行为，保障公司股东会能够依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及相关法律、 法规以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力｡ （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织股东会｡公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别 表决权股份的股东等股东均有权出席或委托代理人出席股东会， 并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡ 出席股东会的股东及股东代理人， ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，保证公司真实、及时、准确、合法、完整地披露信息，保 护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规以及规范性文件（以下合称"中国法律法规"）的规定 和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《章程》）， 结合公司信息披露的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指中国证监会、证券交易所要求披露的信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订草案） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规 以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责 并报告工作。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人、副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会全体董事 过半数选举产生。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集 人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由 公司承担。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行 使职权，公司任何机构和个人不得干预或干扰董事和董事会正常 行使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 549,376,275.97, a decrease of 24.73% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was CNY 77,308,932.94, reflecting a decline of 20.62% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 64,668,113.90, down 19.94% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 74,906,282.78, a decrease of 8.96% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.12, representing a decline of 19.94% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was approximately CNY 1.86 billion, a decrease of 18.8% compared to CNY 2.29 billion in the same period of 2024[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was approximately CNY 246.32 million, a decrease of 23.2% compared to CNY 320.65 million in 2024[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.44, down from CNY 0.57 in the same period of 2024[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,845,272,161.62, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, were approximately CNY 6.85 billion, a decrease from CNY 7.02 billion at the end of 2024[17] - Total liabilities as of September 30, 2025, were approximately CNY 2.93 billion, down from CNY 3.17 billion at the end of 2024[17] - Non-current assets totaled approximately CNY 1.26 billion as of September 30, 2025, an increase from CNY 1.22 billion at the end of 2024[17] - The company’s total equity as of September 30, 2025, was approximately CNY 3.92 billion, an increase from CNY 3.84 billion at the end of 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -204,191,566.88, indicating a negative cash flow situation[5] - Net cash flow from operating activities improved to -CNY 204,191,566.88, compared to -CNY 495,864,044.43 in the previous year, mainly due to lower project payments[10] - The cash inflow from operating activities was CNY 1,780,980,856.56, a decrease of 1.5% compared to CNY 1,808,311,611.79 in the same period of 2024[21] - The net cash outflow from operating activities was CNY -204,191,566.88, an improvement from CNY -495,864,044.43 in the previous year, indicating a reduction in losses[21] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,190,274,923.15, down 5.4% from CNY 1,258,398,599.82 in 2024[21] - The net cash flow from investing activities was CNY -6,018,931.33, an improvement from CNY -14,355,008.78 in the same period last year[23] - The cash inflow from financing activities was CNY 900,000,000.00, significantly higher than CNY 401,000,000.00 in 2024, reflecting increased borrowing[23] - The net cash outflow from financing activities was CNY -75,475,660.07, compared to CNY -8,749,078.42 in the previous year, indicating higher cash outflows for debt repayment and dividends[23] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 806,864,245.57, compared to CNY 751,655,164.19 at the end of the same period in 2024, showing an increase in liquidity[23] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.93% to CNY 3,844,380,668.48 compared to the end of the previous year[5] - The largest shareholder, Anhui Provincial Transportation Holding Group, holds 47.32% of the shares, totaling 265,238,400 shares[12] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 354.41% to CNY 6,047,948.41 compared to the same period last year due to higher interest expenses[10] - Other income decreased by 47.19% to CNY 4,028,188.79, primarily due to lower VAT deductions compared to the previous year[10] - Fair value changes resulted in a gain of CNY 14,652,886.07, a significant improvement from a loss of CNY 7,776,060.50 in the same period last year[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 266.87% to CNY 4,066,281.07 compared to the previous year[10] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period, maintaining consistency in financial reporting[24]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-041 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他 应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。 2025 年 1-9 月，公司对应收款项计提减值准备-406.63 万元。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准 备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计 准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。2025 年 1-9 月公司计提信用减 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-042 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关配 套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第 二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>等 10 项法人治理制度的议案》。 公司拟不再设立监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规规定的监事会职权，并对《公司章程》及配套制度进行修订， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司 运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司《监 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-040 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告 （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚 首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，组织形式为特殊普通合伙。截 至 2024 年 12 月 31 日，容诚合伙人 196 人，注册会计师 1549 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。容诚 2024 年度经审计的收入总额 25.10 亿元，审计业务收入 23.49 亿元,证 券业务收入 12.38 亿元。2024 年度上市公司审计客户 518 家，主 要行业（证监会门类行业，下同）集中在制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理 ...

安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 （修订草案） 二〇二五 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章工会组织 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东、职工及债权人的合法权益 ...

设计总院公告，第三季度营收为5.49亿元，同比下降24.73%；净利润为6466.81万元，同比下降 19.94%。前三季度营收为18.63亿元，同比下降18.77%；净利润为2.42亿元，同比下降23.13%。 ...

Core Viewpoint - The 2025 National Power Grid Technology Exchange Conference highlighted advancements in China's power grid engineering, focusing on new technologies, equipment, and materials, while addressing the challenges and requirements for the upcoming "15th Five-Year Plan" [1][2]. Group 1: Conference Overview - The conference was co-hosted by the Electric Power Planning and Design Institute and the China Electric Power Planning Association, showcasing the "China Power Grid Engineering Technology Development Report 2025" [1]. - The report summarizes the progress and achievements in China's power grid engineering for 2024, analyzing the development trends and technological directions for the "15th Five-Year Plan" [1][2]. Group 2: Industry Challenges and Strategies - The Director of the Electric Power Department of the National Energy Administration emphasized the need for the power grid to adapt to higher requirements for acceptance capacity, safe operation, and supply service levels due to increased penetration of renewable energy and electrification [1]. - The Electric Power Planning and Design Institute aims to strengthen unified planning and construction of power grids, promote new production capabilities, and ensure resource support for grid development to meet the demands of a unified national electricity market [1][2]. Group 3: Technological Innovations and Discussions - The conference featured five sub-forums focusing on topics such as coordinated development of grid and energy sources, innovations in transmission technology, smart upgrades in substation technology, and digitalization of the power grid [3]. - Industry peers engaged in discussions on addressing resource constraints, promoting energy transition, and accelerating green, low-carbon development alongside digital and intelligent upgrades [3].