证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-003 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开。会议通知 于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作 报告》，回顾了2024年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、 公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见， 并提出了监事会2025年的工作计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《202 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工 作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营 情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化， 提出了 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下 一、2025年中期现金分红安排 （一）2025 年中期分红的条件 1. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率 不超过 60%； 2. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产 生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和 持续发展 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-006 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,183,503,749.69元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值， 未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下： ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共 有 2 人主动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过世， 已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激励计划尚未解锁 的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于设计总院 A 股 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11153-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]11153-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11153 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]11153 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设计总院 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,531,895,434.39, representing a 4.25% increase compared to ¥3,388,013,274.04 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥513,099,517.39, a 5.08% increase from ¥488,291,448.39 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥506,974,765.23, showing a decrease of 3.54% from ¥525,561,224.52 in 2023[22]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to ¥7,016,113,036.69, a 7.70% increase from ¥6,514,622,132.70 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.94, up 4.51% from ¥0.90 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 14.35%, a decrease of 0.66 percentage points from 15.01% in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥148,607,073.41, compared to positive cash flow of ¥273,319,038.46 in 2023[22]. - The company reported a net asset value attributable to shareholders of ¥3,771,426,823.50 at the end of 2024, reflecting a 10.53% increase from ¥3,412,228,331.88 in 2023[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.80 per 10 shares, totaling RMB 157,019,465.40, which accounts for 30.60% of the net profit attributable to shareholders in 2024[6]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 20% of the distributable profit to be distributed as dividends when the net profit is positive, with a minimum of 10% to be distributed in cash[187]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% if there are no significant capital expenditure plans in the next 12 months[190]. - In the case of significant capital expenditures, the minimum cash dividend ratio is set at 40% for mature companies and 20% for growth-stage companies[190]. - The company has reported a retained earnings balance of ¥1,326,940,219.77 at the end of the most recent fiscal year[197]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in the management discussion and analysis section[8]. - The company has established a comprehensive risk prevention mechanism, ensuring that various risks are manageable and controllable[83]. - The company faces risks from domestic economic downturns, including challenges in accounts receivable recovery due to government financial pressures[149][150]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[7]. - The governance structure has been strengthened to ensure clear responsibilities and efficient operations[160]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and governance[161]. - The company has appointed several independent directors with significant expertise in engineering and finance to strengthen its governance[166]. - The company has established a remuneration and assessment committee to determine the compensation standards based on market levels and company performance[170]. Market and Business Development - The company is actively expanding its "engineering investment + consulting + planning + design + construction + operation" service model[44]. - The company is exploring international markets, with expectations to increase its overseas market share significantly post-2025[146]. - The company is focusing on digital transformation, with BIM technology expected to reduce errors by over 30% and enhance surveying accuracy to centimeter-level[143]. - The company is committed to improving project quality management to enhance customer satisfaction and reputation[156]. - The company is actively pursuing market expansion and innovation in green low-carbon technologies, aligning with national sustainable development goals[111]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 193 million yuan, accounting for 5.45% of revenue, an increase of 13.44% compared to 2023[61]. - The company employed 502 R&D personnel, making up 22.28% of the total workforce, with 341 holding master's degrees[126]. - The company has obtained over 830 patents, including 149 invention patents, and has published more than 60 industry standards[61]. - The company is focusing on smart transportation and digital delivery technologies, with ongoing research in key areas such as intelligent monitoring and control systems[62]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency through a platform-based organization model, focusing on collaborative operations and high-quality development[81]. - The company has achieved a cloud computing capability that is industry-leading, with over 2,600 points of high-performance design cloud desktops, saving more than 70% in power compared to ordinary desktop computers[84]. - The company has developed a digital delivery system for highway infrastructure, enabling digital management throughout the entire lifecycle of infrastructure projects[93]. - The company has built an engineering document management cloud platform, achieving 95% reduction in document transmission and retrieval time, facilitating paperless project management[95]. Strategic Planning - The company aims to increase its annual revenue by 0%-30% and net profit attributable to shareholders by 0%-20% in 2025 compared to 2024[148]. - The company is committed to a "1233" strategy, integrating digitalization and cross-industry collaboration to enhance service offerings[147]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its service offerings, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[167]. Employee Development - The company has established a talent development system with over 85% of employees holding a bachelor's degree or higher, including 4 national-level talents and over 20 provincial-level talents[112]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills through various training methods, fostering a learning-oriented environment[185].

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")等相关规定,安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独 立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为:上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 安徽省交通规划设计研究总院股份有题 20 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11153-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25R3RW6Z2R l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,设计总院编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制 ...