| 证券代码：603357 | 证券简称：设计总院 | | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：243616.SH | 债券简称：皖交设 | K1 | | 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使 用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本情况  | | | | --- | --- | --- | | 现金管理金额 | 不超过 | 万元 50,000.00 | | 现金管理种类 | 不超过 12 | 个月的安全性高、流动性好、风险可控的现 | | | 金管理产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序：安徽省交通规划设 计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公 司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资 金收益水平，结合自有资金情 ...

公工后目! © 设计品院 设计总院2025年度 环境、社会、公司治理 ATE 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD 地址:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 电话: 0551-6537 1668 邮箱:acdi@acdi.ah.cn 邮编: 230088 传真:0551-6537 1668 网址：www.atcdi.com.cn 2026年3月 (ESG) 报告 III 0] #告编制 报告编制说明 02 ##### 董事长致辞 03公司基本 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 07 | | 业务领域 | 09 | | 业务分布 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 公司资质 | 11 | | 2025年重要荣誉 | 13 | 重要性 双重重要性分析 17 议题重要性分析结论 17 尽职调查、利益相关方沟通 18 公司ESG治理安排 19 | 专题一 智绘底座,数领未来 | | --- | | 推动数字化建设,打造行业AI底座 21 | | 推进数字成果产 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-011 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"或"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务 审计报告。 容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-012 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告摘要 1、本摘要来自于环境、社会、公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会、公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会、公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603357 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 设计总院 | | | | | | | | 公司名称 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | | | | | | | | 报告范围 | 与本公司年度财务报告合并报表范围保 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会出具了 2025 年度董事会工作报告，同时公司独 立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。 内容详见本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-009 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按 照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市 公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增 加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在公司 2026 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以 满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，根据实际情况在 2026 年半年度报告或 第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施 具体的现金分红方案。具体安排如下： 一、2026 年中期现金分红安排 （一）2026年中期分红的条件 1.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表资产负 债率不超过60%。 2.经公司董事会审议通过的2026 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-004 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,353,261,484.84元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 1 上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-005 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制 性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价 格的议案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予 的激励对象中共有 1 人主动离职，1 人已办理退休，已不符合 被激励条件，公司拟对上述 2 人持有的股权激励计划尚未解锁 的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会 限制性股票回购数量：34,656 股 限制 ...

审计报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0890 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 126 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0890 ...

2025 （周亚娜） 本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度内，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，恪守独立、客观、审慎的原则，积极行使职权、履 行义务，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出 生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学； 曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理 学院院长、商学院会计学教授。现任徽商银行股份有限公司 （H 股）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、 合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 本年度，面对复杂多变的经济环境与行业发展趋势，本 人将履职重心置于风险防控、战略协同与价值创造，并通过 多种方式深入参与公司治理。 （一）会议出席与决策参与 财务报告与内控监督：在 2024 年年报及 2025 年各期定 期 ...