RSM 容诚 审计报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-90 | 审计报告 容诚审字[2024]210Z0066 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称盛景微电子)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-014 无锡盛景微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：主要基于公司所处行业、 发展阶段、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 485,695,193.39 元。经第一届董事会第 二十八次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 ...

关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡盛景微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0054 号 ___ 关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0054 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡盛景微电子股份有 限公司(以下简称盛景微电子)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 15 日出具了容诚审字 [2024]210Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见 无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会会议召开情况 会议时间 会议届次 会议审议内容 2023 年 2 月 24 日 第一届监事会第十 五次会议 1.《关于取消运放模拟芯片研发及产业化项目募投项目的议 案》 2023 年 3 月 6 日 第一届监事会第十 六次会议 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年年度报告的议案》 5.《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司使用闲置自有 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-019 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监 事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 822.51 million, a year-on-year increase of 6.71%, driven by the full replacement of traditional detonators with electronic detonators and increased product promotion efforts [26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 194.81 million, up 5.24% from the previous year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 179.76 million, an increase of 4.16% [26]. - The company's net cash flow from operating activities was negative CNY 72.67 million, primarily due to longer accounts receivable collection periods and increased costs and expenses corresponding to higher sales revenue [26]. - As of the end of 2023, the company's total assets reached CNY 1,042.87 million, a 21.90% increase compared to the end of 2022 [24]. - The weighted average return on equity decreased to 31.03%, down 11.58 percentage points from the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.58, reflecting a 5.31% increase compared to 2022 [25]. - The company reported a net profit of CNY 75.16 million in Q4 2023, with total operating revenue for the quarter amounting to CNY 282.00 million [27]. - The company received government subsidies amounting to CNY 18.34 million in 2023, which are closely related to its normal business operations [29]. Research and Development - The company invested 77.62 million yuan in R&D, accounting for 9.44% of its operating revenue, and added 38 new patents during the reporting period [35][36]. - The company has established multiple specialized laboratories for product testing and quality monitoring, receiving CNAS laboratory accreditation in February 2024 [35][36]. - The company is developing high-power density LDOs to address power density design challenges, improving thermal performance and reducing solution size [91]. - The company is focusing on the development of safety products related to new energy vehicles and low-altitude flying vehicles, indicating a strategic shift towards emerging markets [114]. - The company is currently in the process of developing new products and technologies, with a focus on expanding into new application areas [117]. Market Position and Strategy - The company maintained a market share of 24.33% in the electronic control module market in 2023, despite a decline from previous years [43]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known enterprises in the civil explosives industry, enhancing its market presence [59]. - The company aims to expand its overseas market presence, leveraging the growing demand for electronic detonators, which accounted for over 90% of the domestic industrial detonator production and sales in 2023 [111]. - The company plans to continue expanding its market presence and product applications in response to industry policies and increased promotional efforts [66]. - The company is actively exploring applications of its core technology in geological exploration, oil extraction, emergency management, and new energy vehicle safety systems, currently in the R&D and validation stages [117]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and operational norms [119]. - The company maintains financial independence with a separate financial department and bank accounts, ensuring compliance with accounting laws and independent tax obligations [123]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [120]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations from the controlling shareholder [121]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements [129]. Dividend Policy - The company has established a cash dividend policy, ensuring that cash dividends distributed each year will not be less than 10% of the distributable profits for that year, with a cumulative distribution of at least 30% over three years [155]. - The total cash dividend amount for the reporting period is RMB 40,266,666.80, which accounts for 20.67% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [161]. - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, planning to distribute profits at least once a year, with the possibility of mid-term distributions under certain conditions [155]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses of retained earnings [160]. Environmental Responsibility - The company received a green factory star rating from the Xinwu District of Wuxi City, indicating its commitment to environmental responsibility [168]. - The company has established an environmental protection mechanism, although specific financial figures for environmental protection investments were not disclosed [167]. - The company has implemented energy-saving measures, such as promoting a "one hour of lights off" initiative during lunch hours [169]. - The company has not reported any specific measures taken to reduce carbon emissions beyond general energy-saving practices [169]. Employee Development - The company has a total of 318 employees, with 214 in the parent company and 104 in major subsidiaries [150]. - The employee composition includes 57 production and operation personnel, 31 sales personnel, 179 R&D and technical personnel, 10 financial personnel, and 41 administrative personnel [150]. - The company conducts three major training systems: newcomer training, vocational training, and management training to support talent development [153]. - The company aims to attract and retain talent through a market-competitive compensation policy linked to company performance and employee performance [152].

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-020 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式： ...

1 无锡盛景微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所业务规 则等相关规定，特制定《无锡盛景微电子股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立 董事，不含职工代表董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选 出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用 全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-018 无锡盛景微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东 大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及 相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监 高任险。具体详情如下： 4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权 公司管理层及其授权人士办理购买董 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡盛景微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 志宏、黄寅生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡盛景微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...