关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡 盛景微电子股份有限公司会议室 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-066 无锡盛景微电子股份有限公司 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式： ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-063 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛 景微 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 逐项审议并通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编 号：2025-065）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、 地点和审议事项已于 2025 年 10 月 20 日以书面方式通知了全体监事。本次会议 应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席李彦铭 先生 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shengjing Micro (SH 603375) held its 12th meeting of the second board of directors on October 26, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Working Rules of the Board Audit Committee" [1] - For the year 2024, Shengjing Micro's revenue composition is 96.09% from electronic devices and 3.91% from other businesses [1] - As of the report, Shengjing Micro has a market capitalization of 4.5 billion yuan [1]

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-062 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议召开的 时间、地点和审议事项已于 2025 年 10 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中： 通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 111,217,180.78 | -2.77 | ...

无锡盛景微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产 等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。但是，购买委托理财产品的除外。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制，能够以货币计量的， 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 重大事项报告制度 为规范公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支机 构、控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、 完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 无锡盛景微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《无锡盛景微 电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 (六)持有公司5%以上股份的其他股东； (七)其他负有信息披露义务的单位、人员和部门。 4 本制度适用于公司各部门、分支机构、控股和参股子公司。 公司重大事项报告制度是指达到《上海证券交易所股票上市规则》 所要求的披露标准事项，或其他可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的事项或与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在可能发生、 将要发生或正在发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支 机构和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会秘书和董 事长汇报的制度。 公司重大事项报告义务人包括： ...

无锡盛景微电子股份有限公司 董事会议事规则 1 第二条 董事会办公室 董事会可根据实际运作需要适时下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第一条 总则 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《无锡 盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监 事会，免去冯君、陶永斌非职工监事职务，监事会的职权将由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理 制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-065 无锡盛景微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召 开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章 程>的议案》《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；同日，召开第二届 监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 1、涉及"股东大会"的相关表述统一修改为"股东会"； 2、取消监事 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...