无锡盛景微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件和 《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-056 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届监 事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、 地点和审议事项已于 2024 年 12 月 20 日以书面方式通知了全体监事。本次会议 应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席李彦铭 先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 无锡盛景微电子股份有限 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-057 无锡盛景微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为盛泽芯担保本 金金额为 1,000 万元（原担保合同到期续签）。截至本公告披露日，已实际为盛 泽芯提供的担保余额为 1,800 万元（不含本次担保续签金额 1,000 万元）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因原担保合同到期，为满足公司全资子公司盛泽芯同无锡华润上华科技有限 公司的经营业务需求，公司拟为全资子公司盛泽芯提供最高额度为人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，具体情况如下： 公司作为担保人，保证在盛泽芯（被担保人）未向相关供应商偿还或足额偿 还到期货款时，为盛泽芯各主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用承担连带保证责任。 （二）内部决策程序 2024 年 12 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项 自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批 权限内，无需提 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-055 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议召开的时 间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通 讯方式出席董事 3 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 1.审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 2024 年 ...

| 序号 | 理财产品类型 | 理财金额 | 赎回本金 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 252.23 | | 2 | 大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11.95 | | 3 | 收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | 51.38 | 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-054 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及超募资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡盛景微电子股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 11 月 15 日召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《无锡盛景微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-053 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,736,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √其他 （线上） | | | 参与单位名称 | | 国联证券、太保资产、永赢基金、东腾投资、民生电子、建信 | | 及人员姓名 | 基金、中信证券、东北证券 | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 | 日 -2024 年 11 月 11 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事会秘书：潘叙 | | | 上市公司接待 | 证券事务代表：张珊珊 | | | 人员姓名 | 证券事务专员：汪琪 | | | 投资者关系活动 | 问题交流： | | ...

会议资料 2024 年 11 月 15 日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 5 | 无锡盛景微电子股份有限公司 证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 3 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有 关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程 序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 11 月 15 日 14:00—1 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-052 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七 ...