无锡盛景微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告与内部控制的审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际 创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,960,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6497 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-017 无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡盛景微电子股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 4 月 14 日召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）经公司聘 请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 半导体板块走高，富满微（300671）、盛景微（603375）涨停，思瑞浦、美芯晟涨超10%，凯德石英、 华岭股份、国民技术（300077）、台基股份（300046）、聚辰股份等跟涨。 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 会议资料 无锡盛景微电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有 关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 序安排和会务工作。 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 4 月 14 日 14:00—14:30 准时到 达会场办理签到登记手续。 提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言 和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领 取表决票，但 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 14 日 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 5 | 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程 序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 4 月 14 日 14:00—14:30 准时到 达会场办理签到登记手续。 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和 提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言 和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-011 无锡盛景微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届董事会第七次会议于2025年3月28 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年3月21日以微信、电话、书面 等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董 事2人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场 结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司及子公司拟 使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的部分闲置自有资金进行委托理财，用于投资风险可控、流 动性好的理财产品。在 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-015 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡 盛景微电子股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-012 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届监 事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、 地点和审议事项已于 2025 年 3 月 21 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应 出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席李彦铭先 生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，实行有效的现金流管理，在保证正常经营活动及资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，用于投资风险可 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-011 无锡盛景微电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证正常经营活动及资金安全的 前提下，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的部 分闲置自有资金进行委托理财，用于投资风险可控、流动性好的理财产品。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。为便于委托理财事项开展，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事长 在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（ ...