无锡盛景微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免业务管理，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规 和规章、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《无锡盛景微电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）和上海证券交易所规定或者要求披露内容的行为。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 股东会议事规则 | | | 无锡盛景微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的最高权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第七条规定的担保事项和第八条规定的交易事项； （十）审议公司 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司或本 公司）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分 配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等有关法律法规以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 资 产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互 动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程 ...

第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）的投资者关 系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现 公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 无锡盛景微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第五条 投资者 ...

第二章 关联人与关联交易的认定 无锡盛景微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）关 联交易管理，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《无 锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券监 管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称重大信息或重大事项）时，公司、 相关信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告 文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在上海证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定条件的媒体上（以下统称 符合条件媒体）发布。 前款"重大信息"或"重大事项"，包括但不限于： （一） 与 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 无锡盛景微电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，有 效调动无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国家相关法律、 法规及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案；公司董事会负责审议公司 高级管理人员的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是研究和审查公司董事和高级管理人员 薪酬政策与方案的专门机构。 （一）董事、高级管理人员 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的 信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及上海证券 交易所的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作和报送事宜。董事会秘书办公室协助董事会秘书做 好内幕信息登记管理的日常工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会对内幕信息知情人登 记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，证券交易活动 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参 照证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所业务规则等相关规定，特制定 《无锡盛景微电子股份有限公司累积投票制实施细则》（以下简称本实施细则）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立 董事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候 选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》 规定，可以实行累积投票制。股东会选举2名以上董 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《无锡盛 景微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股或实际控制的子公司 （以下简称控股子公司）以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担 保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单 位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有 权拒绝。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司控股 ...