特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-009 无锡盛景微电子股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超 过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。公司监事会和保荐人光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理 以及以协定存款方式存放募集资金余额的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-008 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,886,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3908 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际 创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室 (三) 出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡盛景微电子股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 23 日召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《无锡盛景微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 （一）出席现场会议的股东及委托代理人 公司 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 上海证券、恒越基金、博时基金、太平洋证券、华宝基金、平 参与单位名称 安基金、中邮证券、中信证券、浙商证券、华安基金、泰康基 金、西部证券、大成基金、西部证券 时间 2024年1月29日-2月5日 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 23 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 5 | | 议案二 | 《关于变更公司注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登 | | | 记的议案》 7 | 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有 关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、 ...

第四条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡盛景微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集 说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-006 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡 盛景微电子股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-003 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管 理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及投资额度：在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金及超募资金进行现金 管理，现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通 知存款、大额存单等。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司 拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。 履行的审议程序：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议 案》《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-007 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 1月 30 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监 事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-005 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监、董事会秘书潘叙的辞职报告，潘叙因工作调整申请辞去公司财务总监 职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 潘叙提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞去财务总监职务后，潘叙女士仍在公司担任董事会秘书职务。潘叙在担任 公司财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对潘叙在任职期间为公司所作的 贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监的情况 经公司总经理提名，并已通过公司第一届董事会提名委员会审查、审计委员 会审议，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议 ...