| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十次会议的会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的公告 在公司正式聘任新的总经理之前，暂由公司董事长徐劲松先生代行总经理职 责。公司将按照相关规定，尽快完成总经理的聘任工作。公司董事会对闫文辉先 生任职总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举闫文辉先生为 公司第五届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了公司第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于高级管理人员变 ...

章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节董事 | 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第三节董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | | 第二节利润分配 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2024-028 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况及未来发展需要，同意对已经公司第五届董事会第九次会议审议通过的 《公司章程》进行补充修订。公司拟提交本次股东大会审议的《公司章程》具体 修订内容如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 329,817,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,653,838 股，占东时转 债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的东时转债金额 为人民币 98,183,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.94%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有 22,000 元东时转债转为本公 司 A 股普通股，转股股数为 1,808 股。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公 开发行的 4.28 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 4 月 9 日 支付 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据《东方时尚驾驶学 校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、东时转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） 可转债除息日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。 可转债付息日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。 （一）债 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股东所持公司部分股份被司法拍卖进展 暨被司法裁定执行的公告 二、司法拍卖进展情况 公司于 2024 年 3 月 27 日接到控股股东东方时尚投资通知，其收到北京市 第二中级人民法院《执行裁定书》[（2024）京 02 执 19 号之一]。依照《中华人 民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第（十一）项、《最高人民法院关 于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百九十一条、《最高人民法院 关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第（六）项 之规定，裁定如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次被司法处置的标的为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简 称"公司"或"东方时尚"）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东 方时尚投资"）持有的公司无限售流通股 3,600,00 ...

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2024-020 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股东所持公司部分股份 近日，公司通过公开渠道查询，获悉北京市朝阳区人民法院将在京东司法拍 卖平台分别对公司控股股东东方时尚投资持有的公司无限售流通股 367,000 股、 5,000,000 股、308,700 股，合计 5,675,700 股（约占公司总股本的 0.79%）进 行第一次公告拍卖。现将本次拍卖具体情况公告如下： 一、本次拍卖基本情况 北京市朝阳区人民法院将于 2024 年 4 月 23 日 10 时至 2024 年 4 月 24 日 10 时止（延时的除外）在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。 （一）拍卖标的 1 东方时尚投资持有的公司 367,000 股（证券简称：东方时尚，证券代码： 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟拍卖的股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东 ...

东方时尚投资有限公司 你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉，现就你 公司的询证事项回复如下: 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东,截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况;不存在 应披露而未披露的重大事项情况,包括但不限于涉及上市公司的重大资 产重组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项；不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 特此回复。 控股股东:东方 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票异常波动问询函的回复 东方时尚驾驶学校股份有限公司： ...