东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第一条 为适应东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露管理制度》等规定，特制定 本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事的作用， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东，特别是中小股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具备本制度第四条所规定的独立性要求； （三）具有五年以上的经济、法律 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止公司大股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性 文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对保证公司资金资产安全、切实防范资金 占用有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司之间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件和《东 方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 出现以下情形时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （一）登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份等； （二）公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的公司股份; （三）证券监管规则规定的其他股份。 第四条 上市公司董事和高级管理人员应当知悉《公司法》、《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期 交易、限售期出售股票、减持比例等禁止或限制行为的规定，不得进 1 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《公司章程》规定，本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、执 行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方 时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第九条 委员会的主要职责是： 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 第 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按 照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬 鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。 截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 ...

? 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-104 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dfss@dfss.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dfss@dfss.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-104 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...