东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会(以下简称"委员会")的职责，做到事前审计、专业审计，健全董 事会的监督机制，完善公司法人治理机构，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学 校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据董事会选举确认设立的专门机构，对董事会负 责，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的组织机构 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。委员会中独立董事所占人数的比例不符合本细则的规定 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 东方时尚驾驶学校股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易行为发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件，及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《上市公司治理准则（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应 当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。公 司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系 管理的负责人 ...

第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，建立健全公司董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治 理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规 章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会由董事会选举确认设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 根据《公司章程》规定，本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、执 行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，确保信息披露真实、准确、完整、 及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司含分公司、控股子公司、全资子公司(控股子公 司、全资子公司，以下合称"公司子公司")。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高其使用效率和效益，确保资金使用安全，维护投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《东方时 尚驾驶学校股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、执行总经理、副总经理， 以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 经理人员履行自己的职权时，应当遵守法律、法规、《公司章程》 以及本细则的规定。 第二章 经理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，设立执行总经理 1 名、副 总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘 连任。董事可受聘兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事和由职 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司以第三人身份为债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，公司及控股子公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。提供担保的行为包括但不限于一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺 等支持性函件的隐性担保。 第三条 上述对外担保包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间、控 股子公司与其子公司之间的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，在 ...