| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-101 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股子公司为公司及全资子公司 提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 一、抵押担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补充审议全资子公司为 公司及全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司东方时尚国际航空发 展有限公司为公司、虚拟现实公司与民生金租签订的《融资租赁合同》项下全部 1 重要内容提示： 被担保人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"、"东 方时尚"）、公司全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以 下简称"虚拟现实公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：重庆东方时尚驾驶培训有 限公司（以下简称"重庆东方时尚"）本次为公司、虚拟现实公司与民生金融租 赁股 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易金额累计为 609,310,000 元，未构成重大资产重组。本 次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年至 2021 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司（以下简称"汽车销售公司"） 累计向北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称"桐隆汽车"）采购新能源汽车 3,898 台，其中自用驾培车辆 1,998 台，用于向外推广销售车辆 1, ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：公司当前债务情况需制定一 揽子解决方案，本人对单独给某一债权人特定增信安排所导致的后果无法发表确 定性意见，故弃权。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等形 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方 时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监 事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 2020 年至 2021 年，公司及全资子公司东方时尚汽车销售服务（北京）有 限公司（以下简称"汽车销售公司"）累计向北京桐隆汽车销售有限公司（以下 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 汪军民先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富经验，为公司科学决策提供了专业意见和 建议。公司对汪军民先生为公司所做的贡献深表感谢，对汪军民先生的去世表示 沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。 汪军民先生去世后，公司现任董事会成员由 12 名变为 11 名，未低于法定 最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公 司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 31 日披露了《关于"东时转债"可选择回售的公告》（公告编号：临 2024-073），并分别于 2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日披露了关于"东时转债"回售的提 示性公告（公告编号分别为：临 2024-074、临 2024-077、临 2024 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 316,262,956.10 -1.27 817,142,989.96 -1.33 归属于上市公司股东的 净利润 25,609,273.59 108.34 18,514,003.90 -14.98 归属于上市公司股东的 扣 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、6 月 13 日、6 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理 人员问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报 告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根 据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于收到广州仲裁委员会仲裁通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 申请人：广发证券股份有限公司 第一被申请人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（代"东方时尚驾驶学校股 份有限公司——第四期员工持股计划"） 第二被申请人：徐雄 案件所处的仲裁阶段：中国广州仲裁委员会已受理仲裁申请。 上市公司所处的当事人地位：第三被申请人。 涉案的金额：强制平仓后未能清偿的融资债务本金、利息及违约金暂计 7,493,192.61 元。 对公司损益产生的影响：本次仲裁涉及的公司出具《保证函》事项未履 行董事会、股东大会决议程序及披露义务，《保证函》并非公司的真实意思表示， 公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。截至 本公告披露日，本次仲裁事项尚未开 ...