证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2024-012 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事暨调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第五届董事会独立董事情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到独立董事阎磊先生的书面辞职报告，阎磊先生综合考虑 其自身履职工作时间和精力等原因，辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提 名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-100）。 提名委员会委员：许余洁（主任委员）、万勇、徐劲松； 战略委员会委员：徐劲松（主任委员）、闫文辉、许余洁。 上述调整将于公司股 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节董事 | 23 | | | 第二节董事会 26 | | | 第三节董事会秘书 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节监事 | 36 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Ja / F / 股份有限公司董事会提名为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会,现提名许余洁先 生为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方时尚 驾驶学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 东方时尚驾驶学校股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 东方时尚驾驶学校股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司建立独立董事制度。 （二）具备本制度第四条所规定的独立性要求； （三）具有五年以上的经济、法律、会计或其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （ ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况及未来发展需要，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内 容如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | | 第五十九条董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | | | | 董事会以及持有或合并持有公司发行在外有 | | | 表决权股份总数的3%以上的股东有权提名 | | | 由股东代表出任的 ...

联合资信评估股份有限公司关于 东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东及实际控制人部分股份 被司法冻结及司法标记的关注公告 受东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）委托，联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于 2024 年 2 月 4 日出具的公告，公司主体长期信用等级为 AA-，存续债券"东时转债"的信用等级为 AA-，列入信用评级观察名单。 联合〔2024〕912 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年二月七日 2024 年 2 月 6 日，公司发布《关于控股股东及实际控制人部分股份被司法冻结及司法标记的 公告》称，控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚投资"）及其一致行动人徐雄先 生合计持有公司股份 199,145,300 股，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为 截至 2024 年 2 月 1 日）720,753,430 股的 27.63%，本次部分股份被司法冻结、司法标记后，本次合 计司法冻结和司法标记股份 44,558,169 股，占其持股数量的 22.37%，占公司总股本的 6 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告 联合资信评估股份有限公司 受东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）委托，联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于 2023 年 12 月 13 日出具的公告，公司主体长期信用等级为 AA，存续债券"东时转债"的信用等级 为 AA，列入信用评级观察名单。 二〇二四年二月四日 根据公司于2024年1月30日发布的《东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》， 公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-34399万元到-28145万元。预计2023年年 度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-35629万元到-29151万元。业绩预亏 的原因主要为2023年上半年，受宏观经济形势等综合因素影响，学员和公司员工不能按时参加教学 训练，导致一季度招生及培训不及往年，主营业务收入增幅未达预期；公司主营业务为驾驶培训业 务，前期训练场地、培训设备的投入相对较大，因此固定成本相对较高；2023年，公司综合考虑市 场因素及政策调整，并结合公司实 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 1 本次调整前，公司主体长期信用等级：AA；东时转债信用等级：AA。 本次调整后，公司主体长期信用等级：AA-；东时转债信用等级：AA-。 本次调整后，东时转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》等规则的有关规定，东方时尚驾驶学校 股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司 2020 年发行的可转换公司债券（以下简称 "东时转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"；"东时转债" 前次评级结果为"AA"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 19 日。 联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综 ...