第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学 校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请 北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的 需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的 议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东 方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-095）。 2、审议并通过《东方时尚会计师事务所选聘制度》 为规范东方时尚聘任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作， 切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 无。 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）； 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及及前任会计师的异议情况：鉴于前任会 计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所分立并被北京大华国际吸收合 并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，公司已 就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了事前沟通，并征得其理解和 同意。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券、期货相关业务的资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三） 具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 财务审计的法律、法规和政策规定； （四） 熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计 师审计准则等； （五） 具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力 调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； （六） 相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公 ...

| | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 | 股东名 | 冻结/标记 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 冻结/标 记股份是 | 冻结/标 记起始 | 冻结/标 记到期 | 冻结申请 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份数量 | | | 否为限售 | | | 人 | 原因 | | | | 比例 | 比例 | 股 | 日 | 日 | | | | 徐雄 | 250,000 | 0.50% | 0.03% | 否 | 2023-11 | 2026-11 | 北京市朝 阳区人民 | 司法 | | | | | | | -03 | -02 | | 冻结 | | | | | | | | | 法院 | | | 徐雄 | 5,516,324 | 11.09% | 0.77% | 否 | 2023-11 | 2026-11 | 北京市朝 阳区人民 | 司法 | | | | | | | -14 | -12 | | 标记 | | | | | | | | | 法院 | | 被司法冻结及司法 ...

关于《东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动询证函》的回函 小 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 本公司于 2023年 11月 29 日收到贵公司发来的《东方时尚驾驶 学校股份有限公司可转换公司债券交易异常波动询证函》,本公司作 为贵公司之控股股东,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时 尚"）的控股股东,截止目前,不存在买卖公司可转换公司债券的情 况,不存在影响东方时尚可转换公司债券交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股票回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等对东方时尚股票价格产生较 大影响的重大事项。 特此回函! (以下无正文) (此页无正文，为《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动询证函>的回函》之签章页） 控股股东:东方 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13:00-14:00 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dfss@dfss.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公司 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）"东时转债"交 易价格于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日连续两个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》 的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、可转换发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 可转换公司债券交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）"东时转债"近 期价格波动较大，截至 2023 年 11 月 27 日，"东时转债"价格 234.37 元/张， 相对于票面价格溢价 134.37%。同时，"东时转债"按照当前转股价格转换后的 价值为 44.86 元（转股价值），当前可转债价格相对于转股价值溢价 422.50%， 转股溢价率较高。当前"东时转债"存在较大的估值风险。 公司 2023 年 1-9 月营业收入 81,714.30 万元，同比下降 1.33%，归属于 上市公司股东的净利润 3,042.12 万元，同比下降 11.04%。敬请投资者注意公司 经营风险。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重 ...