上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对新天然气实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对公司实施本 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告 黄娟 各位董事: 作为新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度任职期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发 挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人黄娟,女,管理学(会计学)博士,中国注册会计师非执业会员,中国会 计学会高级会员,现任西南财经大学会计学院教授,兼任国家社会科学基金项目同 行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。自 2023 年 11 月 16 日起任公司独立董事。 (三)出席董事会专业委员会和独立董事专门会议情况 | 独立董事 | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核 | | 战略委员 | | | 独立董事委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800096号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 在看 Fay· 027-85424329 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解新天然气公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 大宙 术气公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 中审 中国注册会计师: ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,新疆鑫泰天然气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 · 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了 23 个议案。 1、2023年 2 月 17 日,审计委员会第一次会议,审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； (2) 审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》； (3) 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估 值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥331,878,544.74, representing a significant increase of 126.85% year-on-year[10] - Operating revenue for Q1 2024 amounted to ¥1,131,146,576.85, reflecting an 11.11% growth compared to the same period last year[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.78, up by 122.86% year-on-year[10] - The weighted average return on equity increased to 4.43%, up by 1.66 percentage points compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥430,148,008.82, an increase of 20.07% year-on-year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,131,146,576.85, an increase of 11.1% compared to ¥1,018,044,977.90 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥337,331,172.66, representing a 11.6% increase from ¥301,974,645.66 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥337,331,172.66, compared to ¥322,531,905.34 in Q1 2023, showing a slight increase of 4.6%[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥14,981,313,141.95, an increase of 2.87% compared to the end of the previous year[9] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to ¥5,322,998,607.94, an increase from ¥4,728,665,571.34 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 12.5%[22] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥6,747,039,265.03, compared to ¥6,664,503,777.41 at the end of 2023, showing a slight increase of about 1.2%[29] - The company’s total non-current assets were ¥9,658,314,534.01, down from ¥9,834,130,372.53, representing a decrease of about 1.8%[26] - The company’s total equity as of March 31, 2024, was ¥8,234,273,876.92, compared to ¥7,898,292,166.46 at the end of 2023, showing an increase of approximately 4.3%[29] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥430,148,008.82, compared to ¥358,238,117.00 in Q1 2023, reflecting an increase of 20.0%[39] - Net cash flow from investing activities was -$333.43 million, compared to -$263.12 million in the previous period[42] - Cash inflow from financing activities totaled $834 million, down from $2.12 billion in the previous period[42] - Cash outflow for debt repayment was $493.84 million, significantly higher than $1 million in the previous period[42] - The net increase in cash and cash equivalents was $401.31 million, compared to $2.13 billion in the previous period[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was $3.19 billion, down from $5.17 billion in the previous period[42] - Total cash outflow from financing activities was $529.77 million, compared to $30.08 million in the previous period[42] Operational Highlights - The company recorded a gain of ¥1,430,882.91 from negative goodwill arising from acquisitions[11] - Non-recurring gains and losses included government subsidies totaling ¥140,997.72, related to various operational supports[11] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥13,273,475.51 from ¥5,823,651.24 in the previous year, a growth of 128.3%[37] - The company experienced a decrease in financial expenses, which fell to ¥31,478,271.47 from ¥48,298,980.68, a reduction of 34.7%[37] - Research and development expenses were not specified in the report, indicating a potential focus on other operational areas[37] Shareholder Equity - Shareholder equity attributable to the parent company increased to ¥7,656,436,071.59, a rise of 4.51% from the previous year[9] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥7,656,436,071.59 from ¥7,326,067,059.45, reflecting a growth of about 4.5%[29] - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[10] - The company did not report any net profit from mergers under common control for the current or previous periods, indicating no recent acquisitions[39] Inventory and Receivables - The company’s inventory as of March 31, 2024, was ¥30,171,672.19, compared to ¥28,973,580.61 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 4.1%[22] - Accounts receivable rose to ¥741,967,146.78 from ¥589,054,084.60, indicating an increase of approximately 25.9%[22] - The cash and cash equivalents increased to ¥3,278,423,354.84 from ¥2,865,961,328.05, reflecting a rise of about 14.4%[22]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-006 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、新天然气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 16.39 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间， ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《新天然气 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-004 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议的通知，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出, 因情况紧急需要 紧急召开监事会临时会议，全体监事同意本次监事会会议豁免通知时限要求。 第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表 决方式一致通过以下决议： 一、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施 2 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-003 新疆鑫泰天然气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出, 因情况紧急需要召开董 事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次第四届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 关联董事张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙回避表决，经全体非关 联董事记名投票表决，审议通过该议案并同意将该议 ...