新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023 年受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位、全球经 济增速放缓、地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱等因素 影响,国际天然气现货及中远期期货价格均有所回落。得益于宏观 经济的积极回升、国际天然气价格回落,国内天然气表观消费量有 一定幅度增长,对外依存度有所提升。2023年国家能源局印发的 《2023年能源工作指导意见》提到,坚持把能源保供稳价放在首位, 加快油气勘探开发与新能源融合发展。面对复杂多变、极具挑战的 内外部环境,2023年董事会确立了以天然气能源全产业链为"一体"、 以产业投资金融、科技发展为"两翼"的新发展格局,全面推进深 化组织变革,不断提升公司核心竞争力。 (一)公司经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入 35.17 亿元，同比增长 2.94%; 实现归母净利润 10.48 亿元,同比增长 13.45%,归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 10.16 亿元,同比增长 8.40%;基 本每股收益 2.47元,扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.40元, 扣除非经常性损益后的加权 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-013 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00- 11:00，下午 14:00-17:00） 征集人符合《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》规定的征集条件 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《公司章程》或其他有关规定,新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事廖中新受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事（以下简称"征集人"），其 基本情况如下： 廖中新 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-007 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-010 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.9 元（含税）。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公 司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据的审 计，公司 2023 年度实现营业收入为人民币 3,516,652,466.29 元，实现归属上市公 司股东净利润为人民币 1,047,707,556.86 ...

2023 年度环境、社会和公司治理报告 公司代码：603393 公司简称：新天然气 | | | | 关于本报告 2 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 3 | | | | 董事会声明 5 | | | | 关于我们 | | 6 | | 1. 合赢新篇 8 | | | | 夯实公司治理 8 1.1. | | | | 强化 1.2. ESG | 管理 | 8 | | 坚持诚信合规 11 1.3. | | | | 绿启未来 2. | | 13 | | 应对气候变化 13 2.1. | | | | 坚持绿色发展 18 2.2. | | | | 优化排放物管理 23 2.3. | | | | 保护生态环境 29 2.4. | | | | 稳行天下 3. | | 32 | | 稳固安全根基 32 3.1. | | | | 保障稳定供气 44 3.2. | | | | 卓越服务品质 47 3.3. | | | | 深化创新研究 48 3.4. | | | | 合作共赢新局 49 3.5. | | | | 人本和谐 4. | | 53 | | 坚持合规雇佣 53 4.1. | | | | 助力员 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800045号 h 会长: 产业大厦 1/-188 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0800045 号 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 规定在所有重 有效的财务报告内部控制。 中审( 角合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、新天然气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 386,223,397.96 as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of RMB 9 per 10 shares[3]. - In Q1 2023, the company achieved operating revenue of RMB 1,018,044,977.90 and a net profit attributable to shareholders of RMB 146,297,113.59[28]. - The company’s Q2 2023 net profit attributable to shareholders increased to RMB 337,858,226.71, reflecting a strong performance[28]. - The net profit for Q3 2023 was RMB 192,755,475.02, while Q4 2023 saw a further increase to RMB 370,796,741.54[28]. - The company plans to maintain its dividend distribution policy, adjusting the total amount based on changes in the number of shares before the dividend record date[3]. - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 3,516,652,466.29, representing a 2.94% increase compared to 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,047,707,556.86, an increase of 13.45% from the previous year[42]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,015,999,050.21, reflecting an 8.40% increase year-on-year[42]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.47, up 13.30% from 2022[43]. - The comprehensive income for 2023 totaled ¥1,381,593,567.20, down from ¥1,535,495,832.93 in 2022, a decline of 10.0%[113]. Cash Flow and Assets - The cash flow generated from operating activities in Q4 2023 was RMB 668,062,468.68, indicating robust cash generation capabilities[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,974,377,745.42, showing a 7.46% increase compared to the previous year[43]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to CNY 14,562,795,943.87, a 15.27% increase from 2022[43]. - Current assets decreased to ¥4,728,665,571.34 from ¥4,962,037,501.93, a decline of approximately 4.7% year-over-year[82]. - Total non-current assets increased to ¥9,834,130,372.53 from ¥7,671,952,694.10, an increase of about 28.2%[84]. - Total liabilities increased to ¥6,664,503,777.41 from ¥3,791,509,450.29, a significant rise of about 76.8%[84]. - The net cash flow from investing activities was CNY -1,476,312,609.45, an improvement from CNY -1,625,164,378.79 in 2022[121]. Operational Highlights - The company's coalbed methane total production reached 1.704 billion cubic meters, accounting for 14.47% of the national coalbed methane production, with a year-on-year increase of 16.16%[50]. - The MaBi block saw a total production of approximately 572 million cubic meters, a year-on-year increase of 101%, with daily production exceeding 2 million cubic meters as of November 13, 2023[50]. - The company completed the privatization of Asia Energy, enhancing its organizational structure and operational efficiency through a new platform-based business unit system[53]. - The company aims to become a comprehensive energy supplier with significant social value and differentiated development, focusing on the entire natural gas energy industry chain[49]. - The company is committed to expanding its coalbed methane development investments to continuously enhance production capacity[50]. Strategic Initiatives - The company emphasizes that future plans and strategies depend on stable external conditions, highlighting potential investment risks[15]. - The company aims to establish a comprehensive business model for efficient development through innovative scientific testing and geological theory advancements[66]. - The company plans to expand its energy resource projects through four innovative models, including international resource projects and government collaborations[140]. - The company is committed to enhancing its engineering construction and material supply chains to support its core business[140]. - The company has implemented various measures to enhance communication with investors and strengthen engagement[196]. Governance and Management - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the annual report, with no false statements or omissions[12]. - The company reported a total pre-tax remuneration of 614.74 thousand yuan for the chairman and 192.58 thousand yuan for the CEO in the reporting period[146]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 21.9762 million yuan[153]. - The company has established a sound remuneration management system to improve operational efficiency and management levels[153]. - The company has experienced changes in its board, with several resignations and dismissals due to personal reasons and internal adjustments[173]. Market and Industry Trends - In 2023, China's natural gas production reached 235.3 billion cubic meters, a year-on-year increase of 5.7%[69]. - Natural gas consumption in China amounted to 391.7 billion cubic meters, reflecting a year-on-year growth of 6.6%[69]. - The dependency on natural gas imports continues to rise, highlighting increasing energy security concerns in China[138]. - The development of unconventional natural gas is becoming a crucial growth point for China's natural gas production under the "dual carbon" strategy[69]. - The overall domestic natural gas market is showing a stable upward trend, supported by macroeconomic recovery and falling international gas prices[69].

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告 温晓军 各位董事: 作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度任职期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发 挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021 年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任 ...