证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下 ...

Group 1: Regulatory Environment - In 2016, the Ministry of Land and Resources delegated coalbed methane (CBM) mining approval rights to Shanxi Province, allowing for a unified approval process for mining rights [1] - In 2020, a pilot program was initiated to integrate mining rights for "three gases" (coalbed methane, natural gas, and oil) under a single entity in Shanxi, promoting a more efficient exploration and extraction process [1] Group 2: Production and Performance - As of the end of 2022, the company achieved an annual production of 1.467 billion cubic meters from two blocks, with a production of 1.230 billion cubic meters by the end of Q3 2023 [2] - Daily production currently exceeds 5.2 million cubic meters, with the Panzhuang block contributing approximately 3.2 million cubic meters and the Mabi block around 2 million cubic meters [2] - The Panzhuang block has shown consistent annual production growth since 2011, surpassing the designed capacity with a total output exceeding 1 billion cubic meters in 2021 [2] Group 3: Cost Structure - The direct extraction cost per cubic meter for the Panzhuang block in 2022 was approximately CNY 0.22 (excluding depreciation) and CNY 0.61 (including depreciation) [3] - For the Mabi block, the direct extraction cost was about CNY 0.34 (excluding depreciation) and CNY 1.18 (including depreciation) in 2022 [3] - In the first half of 2023, the operating cost for the Panzhuang block was around CNY 0.63 per cubic meter [3] Group 4: Resource Management - The remaining recoverable reserves in the Panzhuang block are estimated to support production for 3.77 to 5.08 years, aligning with the contract expiration in March 2028 [2] - The company is focused on optimizing well types and enhancing geological research to maximize resource development and economic efficiency [2] Group 5: Strategic Developments - The company successfully acquired an LNG plant in the second half of 2023, enhancing its full industry chain strategy from resource extraction to market delivery [4] - The LNG plant will primarily utilize self-sourced gas, with additional sources available to ensure supply stability [4]

Group 1: Background and Development of Coalbed Methane (CBM) in China - The development of CBM in China began slowly due to historical issues such as lack of funding, technology, and management experience, prompting the need for international cooperation [1] - In 1996, China United Coalbed Methane Corporation was established, becoming the only company with exclusive rights for foreign cooperation in CBM extraction [1] - By 2011, the PanZhuang block became the first approved project for foreign cooperation in CBM development in China [1] Group 2: Resource and Production Capacity of MaBi Block - The MaBi block covers an exploration area of approximately 716 square kilometers, with proven reserves of about 58.1 billion cubic meters [2] - The design annual production capacity for the southern area of MaBi is 1 billion cubic meters, with proven reserves of approximately 19.6 billion cubic meters [2] - As of 2022, the cumulative investment in the PanZhuang block reached approximately 4.1 billion RMB, yielding a total CBM production of about 7.3 billion cubic meters [2] Group 3: Financial and Operational Insights - The company holds over 3 billion RMB in cash, with an average annual net cash flow from operations of 1.4 billion RMB over the past three years [2] - The daily gas production from both blocks currently ranges between 5.2 to 5.3 million cubic meters [3] - The company aims to maintain a stable dividend policy while enhancing operational efficiency and market competitiveness [2] Group 4: Technological Advancements and Achievements - The company has established a comprehensive technology system for CBM extraction, achieving a record single well production of 105,000 cubic meters per day [3] - In 2022, the total production reached nearly 1.5 billion cubic meters, setting a new industry high [4] - The MaBi block achieved a daily production of 2 million cubic meters in 2023, demonstrating significant capacity development [4] Group 5: City Gas Business Advantages - The city gas business benefits from strategic location advantages, primarily centered in Urumqi, with high energy demand [4] - The company has established strong partnerships with major gas suppliers, ensuring a high level of gas source security [4] - Ongoing strategic cooperation with PetroChina Kunlun Gas enhances market expansion and customer acquisition efforts [4]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023年11月16日 (周四) 上午 11:00~12:00 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/）采用上证路演中心网络文字互动方式召开业 绩说明会 上市公司参与人员 1、总经理：张 蜀 姓名 2、财务总监：陈建新 3、董事会秘书：刘 东 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、张总，您好！ 从近期调研来看，公司的基本面是非常强劲的，我们 注意到公司在通豫管道上有一些进展包括河南端的LNG资产已经纳入亚 美能源体系，想请问这一块是否预示着通豫通气在望？路由打通以后对 公司的实际影响有多大？谢谢！ 回复：尊敬的投资者，您好！据公司了解，复工复产相关工作仍 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-055 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,666,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 | | | 比例（%） | 52.5254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者名称（排名不分先后）：人保养老、太平养老、华安基金、融通 基金、长江证券、高毅资产、冲积资产、泽源资产、常春藤资产 时间 2023年11月8日至9日 地点 新天然气全资公司亚美能源潘庄项目部、马必项目部 上市公司参与人员 新天然气董事会秘书刘东、财务总监陈建新、副总经理龚池华及证券部 姓名 相关人员 投资者关系活动主 投资者关系活动主要内容介绍： 要内容介绍 1、近日，生态环境部等11部门出台的《甲烷排放控制行动方案》，对 中国煤层气产业发展有何影响？ 回复：甲烷为全球第二大温室气体，主要来源于煤炭、油气生产、农业 和废弃物处理等领域。煤层气（煤层甲烷，又称“瓦斯”）的开发利 用，不仅有利于降低甲烷排放量，还有助于解决煤矿的安全生产问题。 在我国天然气对外依存度居高不下的背景下，大力开发煤层气对于提升 我国自产气的产量增速、保障我国能源安全具有重要意义。本次 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-054 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 1 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 一．宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1） 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》； 2） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 六．股东提问； 七．现场股东对议案进行投票表决； 八．计票人统计表决结果、监票人宣 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：民生证券、中国人寿、嘉实基金、 兴证全球基金、汇添富基金、民生资管、长江证券、金元顺安基金、沣 京资本、杭州旌安投资、北京暖逸欣私募基金 时间 2023年11月1日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国内天然气市场迎来复苏，但与去年同期价格对比 有较大幅度下降。天然气行业在国家政策的推动下，今年国内市场消费 量又恢复了近些年的上涨态势。2023年1-9月，全国天然气生产量 1704亿立方米，同比增长6.4%。2023年1 ...