证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-059 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：四川利明能源开发有限责任公司（以下简称"四川利明"）。 ●增资金额：公司以债转股方式，对四川利明增资 1,605,309,000 元。 ●本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●相关风险提示：本次新天然气以债转股的方式对全资子公司进行增资，是 为了优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的 发展战略和长远规划。本次债转股完成后，四川利明仍为新天然气全资子公司， 公司合并报表范围不会发生变化。 （一）概述 为优化新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气"或"公司"） 的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，新天然气拟以所持有的对全资 子公司四川利明的应收账款 1,605,309,000 元转为新天然气对四川利明的注册资 本金，用于支持四川利明开展公司业务。四 ...

| 文件名称:公 司 章 程 | | --- | | 文件编号: 新天然气-【2023】-董秘办-F01 | | 文件版本:第 A/0 版 | | 制定部门:董事会办公室 | | 机密等级:秘密 | | 发布日期：2023 年月日 | | 生效日期: 2023年月日 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 HI 大量 i · . ....... . 新疆鑫泰天然气股份有限公司 - . . i and and the station of e and the the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta . and and the and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subjec ...

众环专字（2023）0800172号 目 录 起始页码 新疆鑫泰天然气股份有限公司 会计估计变更的专项说明 专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 气股份有限公司 爱的专项说明 众环专字（2023）0800172 号 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简 称"新天然气"或"公司"会计估计变更情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况,并确保其真实性、合法性及完整性是新天然气董事 会的责任。我们的责任是对会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,包括评价管理层作出会计估计的合理性。. 我们认为,新天然气董事会编制和披露的会计估计变更情况符合《企业会计准则第 28. 号-会 计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式第三 十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定。 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的审计程序,因此本专项说明不 应被视为针对本次会计估计变更事项 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-058 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 征集投票权。 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全体独 | | | 立董事的 以上同意，依照相关规定由 1/2 | | | 独立董事单独行使的职权除外。如上述提 | | | 议未被采纳或上述职权不能正常行使，公 | | | 司应将有关情况予以披露。 | | | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | | 委员会、提名委员会中独立董事应占多数 | 委员会、提名委员会中独立董事应过半数 | | 并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 | 并担任召集人，审计委员会成员应当为不 | | 名独立董事是会计专业人士并担任召集 | 在公司担任高级管理人员的董事，且至 | | 人。 | 少应有 名独立董事是会计专业人士并 1 | | | 担任召集人。 | | 第一百一十九条 除上述职责外，独立董 | 第一 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-060 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次境外子公司记账本位币变更对已经公告的 2023 年 1-9 月净利润（数据 未经审计）不会有影响。 一、概述 1、新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）目前 拥有 8 家境外公司：香港利明控股有限公司、AAG Energy Holdings Limited、 Asia American Gas Inc.、Sino-American Energy Inc.、AAG Energy (China) Limited、Alpha Eagle Limited、Crowsnest Holdings Limited、Pacific Asia Petroleum Limited，自成立以来分别使用港币、美元作为记账本位币。公司拟 自 2023 年 10 月 1 日起将境外子公司记账本位币由外币变更为人民币。 2、本次境外子 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆鑫泰天然气股份有限公司(以 下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆鑫 泰天然气股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大 会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次第四届监事会 第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 一、审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-062 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审 计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机 构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进 行调整，将担任公司董事兼副总经理的张新龙先生变更为董事张舰兵先生，任期自 第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-061 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张新龙先生。 调整后：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张舰兵先生。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：独立董事工作制度 文件编号：新天然气-【2023】-董秘办-F05 文件版本：第 A/0 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2023 年月日 生效日期：2023 年月日 | | | | 1 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2 | 独立董事的任职资格 错误!未定义书签。 | | 3 | 独立董事的选举程序 错误!未定义书签。 | | 4 | 独立董事的职权 错误!未定义书签。 | | 5 | 独立董事年报工作制度 错误!未定义书签。 | | 6 | 附则 错误!未定义书签。 | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | 发布日期 | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 | 年月日 | 独立董事工作制度 | 张莉 | 刘东 | | 文件名称 | 独立董事工作制度 | 版次 | A/0 | 发布日期 | 年月日 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...