上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0061 号 关于对博天环境集团股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 翟 俊，博天环境集团股份有限公司时任董事； 蔡明泼，博天环境集团股份有限公司时任董事； 王少艮，博天环境集团股份有限公司时任董事、监事会主席、 监事、高级副总裁； 薛立勇，博天环境集团股份有限公司时任高级副总裁； 1 缪冬塬，博天环境集团股份有限公司时任董事、高级副总裁； 张宏久，博天环境集团股份有限公司时任独立董事； 刘胜军，博天环境集团股份有限公司时任独立董事； 邹志文，博天环境集团股份有限公司时任独立董事； 窦维东，博天环境集团股份有限公司时任监事会主席； 李建树，博天环境集团股份有限公司时任监事； 魏军锋，博天环境集团股份有限公司时任监事； 余 蕾，博天环境集团股份有限公司时任监事； 何 杉，博天环境集团股份有限公司时任监事； 方 宇，博天环境集团股份有限公司时任监事； 蒋 玮，博天环境集团股份有限公司时任高级副总裁； 吴 坚，博天环境集团股份有限公司时任董事、总裁； 王红军，博天环境集团股份有限公司时任财务总监； 刘世博，博天环境集团股份有限公司时任董事会秘书； 舒 ...

关于收到《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日收到 了中国证券监督管理委员会北京监管局下发的行政监管措施决定书《关于对王红 军、张蕾、赵清等采取出具警示函措施的决定》（[2024]42 号，以下简称"《决定 书》"），现将具体内容公告如下： "翟俊、蔡明泼、王少艮、缪冬塬、张蕾、张宏久、刘胜军、邹志文、窦维 东、李建树、魏军锋、余蕾、何杉、方宇、薛立勇、蒋玮、吴坚、王红军、刘世 博、舒小斌、杨波、沈薇薇、段兰春、黄会、黄建源、迟娟、邵东涛、姬俊彪、 杜硕、肖冰冰、刘成寅、骆建华、王晓慧、史煜华、俞彬、赵清、潘文、王磊、 刘思民、孙晨： 经查，博天环境集团股份有限公司（以下简称博天环境或公司）存在如下违 规事实： 2023 年 3 月 31 日，博天环境披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公 告》，对 2017 年度至 2021 年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整， 同时对 2022 年 1-3 季度 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 北京市奋迅律师事务所 二〇二四年二月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于博天环境集团股份有限公司 北京市奋迅律师事务所 关于博天环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 博天环境集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受博天环境集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-026 博天环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》未获得本次股东大会审议 通过。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 02 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层精进 轩会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,594,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4063 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕38 号 关于对博天环境集团股份有限公司及有关 责任人予以纪律处分的决定 当事人： 博天环境集团股份有限公司，A 股证券简称：*ST 博天，A 股证券代码：603603； 赵笠钧，博天环境集团股份有限公司时任董事长、总裁； 苏峰峰，博天环境集团股份有限公司时任监事、高级副总裁； 李 璐，博天环境集团股份有限公司时任高级副总裁、董事； -1- ──────────────────────── 高 峰，博天环境集团股份有限公司时任高级副总裁、代财 务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会北京监管局出具的《行政处罚决定书》 （〔2024〕2 号）（以下简称《决定书》）查明的相关事实，博天 环境集团股份有限公司（以下简称*ST 博天或公司）在信息披露 方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 2017 年，*ST 博天虚增营业收入 34,739.80 万元，占当期披 露营业收入的 11.40%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润 11,801.65 万元，占当期披露利润总额的 70.68%； -2- 2018 年，*ST 博天虚增营业收入 109,84 ...

博天环境集团股份有限公司 股票简称：*ST 博天 股票代码：603603 博天环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 2 月） | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 5 | 博天环境集团股份有限公司 博天环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 认的人员，未经公司同意不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东会议提 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-024 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到了 上海证券交易所下发的《关于对博天环境集团股份有限公司实施重大违法强制退 市相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0134 号），现将具体内容如下： "博天环境集团股份有限公司： 2024 年 2 月 2 日，你公司公告称，收到中国证监会北京监管局《行政处罚 决定书》（〔2024〕2 号）。根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，公司披露的 2017 年至 2021 年年度报告存在虚假记载。公司虚假记载的信息披露违法行为持 续时间长，虚假记载金额大、占比高，严重损害证券市场秩序。公司披露的 2020 年及 2021 年资产负债表连续 2 年均存在虚假记载，虚假记载金额合计达到 5 亿 元以上，且超过该 2 年披露的年度期末净资产合计金额的 50%。上述情形已触及 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.5.1 条第（一）项、第 9.5.2 条第一款第（四）项规定的重大违法强制 退市情形，将被 ...

2024 年 2 月 2 日，你公司公告称，收到中国证监会北京监管局《行政处罚 决定书》（〔2024〕2 号）。《行政处罚决定书》认定，公司通过多种方式虚增或虚 减营业收入、利润，导致 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年年度报 告存在虚假记载。2023 年 3 月 31 日，公司更正相关年度案涉虚假记载金额等会 计差错，涉及对各年度主要财务指标和合并资产负债表的影响。其中，2020 年， 少记应收账款 3,819,450.01 元，多记在建工程 822,391,385.38 元，多记应付账款 351,020,608.35 元；2021 年，多记应收账款 419,294,145.87 元，多记应付账款 358,269,670.33 元。 证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-023 博天环境集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所拟终止公司股票上市 事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-021 博天环境集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到了 中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]2 号，以 下简称"《决定书》"），现将《决定书》具体内容公告如下： "当事人：博天环境集团股份有限公司（以下简称博天环境或公司），住所： 北京市海淀区。 赵笠钧，男，1968 年 2 月出生，时任博天环境董事长、总裁，住址：北京市 朝阳区。 苏峰峰，女，1984 年 8 月出生，时任博天环境监事、高级副总裁，住址：陕 西省宝鸡市。 李璐，男，1972 年 7 月出生，时任博天环境高级副总裁、董事，住址：北京 市海淀区。 高峰，女，1976 年 7 月出生，时任博天环境高级副总裁、代财务总监，住 址：北京市朝阳区。 依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 ...

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2024-022 博天环境集团股份有限公司 关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告 根据《股票上市规则》第 9.5.7 条相关规定，公司股票自 2024 年 2 月 5 日（星 期一）开市起停牌。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司收到《行政处罚决定书》将被实施重大违法强制退市,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603603 | *ST | 博天 | A 股 | 停牌 | 2024/2/5 | | | | ●2024 年 2 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简 称"北京证监局"）下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕2 号，以下简称"《决定书》"）。 根据 ...