证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-018 博天环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王兆立先 生为公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会 召集人、审计委员会委员、战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以传真 或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场及通讯会议方式 召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-020 博天环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层精进轩会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-017 博天环境集团股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定，上市公司出现下列情形之 一的，上交所将决定终止其股票上市："（一）在本所仅发行 A 股股票的上市公 司，连续 120 个交易日通过本所交易系统实现的累计股票成交量低于 500 万股， 或者连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元。" 公司股票 2024 年 2 月 1 日收盘价为 0.95 元/股，低于人民币 1 元。若自该日 起，出现"连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元"的情形，公 司股票将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市。 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 1 日 收盘价为 0.95 元/股，低于人民币 1 元。根据《上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人博天环境集团股份有限公司董事会,现提名王兆立为 博天环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任博天 环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与博天环境集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王兆立,已充分了解并同意由提名人博天环境集团股份 有限公司董事会提名为博天环境集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任博天环境集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人被提名时暂未参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料,本人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 骆建华先生的书面辞职报告。骆建华先生因独立董事任职家数超过限制，申请辞 去公司第四届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、战略委员会委员职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，骆建华先生辞职 后，公司董事会成员为 4 名，低于法定最低人数，且公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，为保障公司董事会的正常运行，在股东大会选举产生新 任独立董事之前，骆建华先生仍继续履行独立董事职责。 证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-019 博天环境集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 骆建华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司 董事会对骆建华先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

一、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 经核查，本次董事会推选独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定，本次审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。同时，经审查本次提名的独立董事候选 人履历等相关资料，候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则所要求的任职资格和独立性。综上，我们同意推选王兆立先生作为独 立董事候选人。 博天环境集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 博天环境集团股份有限公司 独立董事：骆建华 王晓慧 2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-016 博天环境集团股份有限公司 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。鉴于 公司股票交易价格波动较大，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策， 审慎投资。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发 的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（[2023]20 号，以下简称"《告 知书》"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于收到 <行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：临 2023-081）。 后续如根据行政处罚决定书认定的事实，公司触及重大违法强制退市情 形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意公司可能面临的退市 风险，谨慎投资。 公司股票如果出现"连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 ...

关于《博天环境集团股份有限公司 股票交易异常波动事项的询证函》的回函 股票交易异常波动事项的询证函》的回函 博天环境集团股份有限公司: 本公司已收到《博天环境集团股份有限公司股票交易异常波动事 项的询证函》。经认真自查核实，现回复如下： 截至目前,本公司作为博天环境集团股份有限公司(以下简称"上 市公司"）的控股股东,不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 2024年1月26日 关于《博天环境集团股份有限公司 博天环境集团股份有限公司: 本人已收到《博天环境集团股份有限公司股票交易异常波动事项 的询证函》。经认真自查核实，现回复如下： 截至目前,本人作为博天环境集团股份有限公司(以下简称"上 市公司"）的实际控制人，不存在涉及上市公司的应披露而未披露的 重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 实际控制人 ...

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-015 博天环境集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的 第八次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违 规，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查。 公司于 2023 年 12 月 8 日收到中国证监会北京证监局《行政处罚及市场 禁入事先告知书》（[2023]20 号，以下简称"《告知书》"），认定公司通过 多种方式虚增或虚减营业收入、利润，导致 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年、2021 年年度报告存在虚假记载，公司 2020 年及 2021 年资产 负债表虚假记载金额合计 1,954,795,259.94 元，且占该 2 年披露的年度 期末净资产合计金额的 138.06%，公司虚假记载的信息披露违法行为持 续时间长，虚假记载金额大、占比高，严重损害证券市场秩序。公司上 述情形触及《上海证券 ...