第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例为1/3。 第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大 会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事每 届任期三年，连选可连任。监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 诺力智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东大会负责。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会在《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-068 诺力智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）第八届 董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过《关于修订<公司 章程>并办理相应工商变更登记的议案》及关于修订和新增公司部分治理制度 的议案，现将有关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《诺力智能装备股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订情 况如下： | | 修改前内容 | | 修改后内容 | | | | | | | --- | --- | - ...

第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的议事方法和程序，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《诺 力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 诺力智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规 定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-065 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-064 | 股 | 东 | 本次解质（解 | 占其所 | 占公司 | 解质时间 | 持股数量 | 持股比例 | 剩余被质押 | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 冻）股份 | 持有股 | 总股本 | | （股） | | 股份数量 | 份数量占其所 | 份数量占公司 | | | | | 份比例 | 比例 | | | | | 持股份比例 | 总股本比例 | 诺力智能装备股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）控股股 东、实际控制人丁毅先生持有公司股份 72,567,657 股，占公司总股本的 28.17%， 本次解除质押后，丁毅先生累计质押公司股份 8,000,000 股，占 ...

诺力智能装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份结果公告 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-063 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力 股份"或"公司"）董事、高级管理人员丁晟先生持有公司股份 16,678,486 股， 占公司总股本比例约为 6.47%。 减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺力股份 关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-003）。本次拟 减持股份的董事、高级管理人员丁晟先生拟通过集中竞价等法律法规允许的方 式减持不超过公司总股本比例的 1.62%，即减持不超过 4,169,621 股。 近日，公司收到董事、高级管理人员丁晟先生发来的《关于诺力智能装备 股份有限公司减持计划实施结果的告知函》，截止本公告日，本次减持计划届满， 丁晟先生减持公司股份 3,6 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-062 诺力智能装备股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 二、股东累计质押股份情况 重要内容提示： ●诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）控股股 东、实际控制人丁毅先生持有公司股份 72,567,657 股，占公司总股本的 28.17%，本次办理股份质押后，丁毅先生累计质押公司股份 16,000,000 股，占 其持有公司股份数 22.05%，占公司总股本的 6.21%。 ●公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女 士合计持有公司股份 91,552,343 股，占公司总股本的 35.54%。截至本公告披 露日，丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士累计质押公司股份 23,700,000 股，占其持有公司股份总数的 25.89%，占公司总股本的 9.20%。 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁 公司于 2023 年 11 月 10 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-060 诺力智能装备股份有限公司 1、审议通过了《关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨 拟兴建上海诺力国际总部项目的议案》 基于公司战略规划及经营发展需要，公司旗下上海诺力技术有限公司拟公开 摘牌受让上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司持有的虹洲置业 95%股权及转 让方对标的公司 15499.205 万元债权。同时拟使用不超过 2 亿元用于投资建设 上海诺力国际总部项目，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《诺力股份关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨拟兴建上海 诺力国际总部项目的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023--061 诺力智能装备股份有限公司 关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债 权暨拟兴建上海诺力国际总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）全资子 公司上海诺力技术有限公司（以下简称"诺力技术"）拟使用不超过 1.72 亿元 人民币通过公开摘牌受让上海虹洲置业有限公司（以下简称"虹洲置业"）95% 股权及转让方对标的企业债权、并拟使用不超过 2 亿元用于投资建设上海诺力 国际总部项目，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。 2、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨拟兴建上海诺力国 际总部项目的议案》。现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司旗下诺力技术拟公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,986,701,904.48, representing a year-on-year increase of 28.95%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥137,065,068.07, up 45.36% compared to the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.53, reflecting a 43.24% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,337,627,986.93, an increase of 14.0% compared to ¥4,680,179,810.69 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥355,821,302.86, representing a 25.7% increase from ¥282,845,954.02 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥327,601,537.33, up from ¥278,723,064.89 in 2022, reflecting a growth of 17.5%[31] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥289,579,502.90, compared to ¥248,241,082.74 in 2022, representing an increase of 16.67%[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,227,594,979.74, a 2.48% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to ¥6,643,308,125.31, slightly up from ¥6,635,248,004.82 at the end of 2022[18] - The total equity attributable to shareholders increased by 9.48% to ¥2,570,160,582.10 compared to the previous year[5] - The total non-current liabilities rose to ¥794,998,690.33 from ¥636,503,021.82 year-over-year, indicating increased long-term financial commitments[18] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, are not provided in the extracted data but are critical for assessing financial health and leverage[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the quarter was ¥218,013,120.11, a significant increase of 255.94% year-on-year[5] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 92,631,699.54, compared to CNY 77,105,477.02 in the same period of 2022, reflecting an increase of 20.1%[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 227,383,057.76, an increase from CNY 157,162,554.44 in Q3 2022, representing a growth of about 44.6%[34] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,094,997,403.96, while the total cash outflow was CNY 1,867,614,346.20, resulting in a positive net cash flow from operations[33][34] Investments and Development - Investment income surged by 527.24%, attributed to gains from forward foreign exchange contracts and short-term financial investments[9] - The company signed an investment agreement to purchase land for a new energy forklift project, indicating ongoing market expansion efforts[14] - The company is actively pursuing new product development and technology advancements in the energy sector[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥189,590,312.61, compared to ¥184,957,998.72 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥80,388,120.99, up from ¥77,636,870.38 in 2022, indicating a focus on innovation[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,072[11] - The largest shareholder, Ding Yi, holds 72,567,657 shares, accounting for 28.17% of the total shares, with 8,000,000 shares pledged[12] Inventory and Receivables - The company reported a 39.89% increase in accounts receivable, primarily due to higher sales during the period[8] - Accounts receivable increased to ¥1,744,801,093.38 from ¥1,247,299,857.66 year-over-year[16] - Inventory stands at ¥3,390,168,593.79, slightly down from ¥3,361,752,809.80[16] - The company reported a decrease in inventory from ¥536,527,644.73 in Q3 2022 to ¥488,444,811.14 in Q3 2023, a reduction of 8.95%[28] Financial Management - Financial expenses for the third quarter of 2023 were ¥34,960,871.96, a significant change from a financial income of ¥63,329,749.55 in the same quarter of 2022[21] - The company’s financial expenses improved, with a net financial cost of -¥3,813,326.19 in 2023 compared to -¥61,804,989.74 in 2022, indicating better financial management[31] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥1,091,816,318.94, down from ¥1,304,192,299.27 at the end of 2022[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 889,938,962.75, compared to CNY 853,344,414.22 at the end of 2022, an increase of 4.3%[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 418,335,210.05, up from CNY 238,909,029.57 at the end of Q3 2022, indicating an increase of approximately 75.1%[34] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the year 2023, as indicated in the Q3 report[35]