证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-010 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-009 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 3 月 26 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:00 在公 司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管 ...

关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-008 诺力智能装备股份有限公司 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）拟将所属 子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司（以下简称"中鼎智能"）分拆至香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次分 拆"）。 一、与本次分拆相关的风险 可能导致本次分拆被迫暂停、中止或取消的事项包括但不限于：上市公司及 拟分拆资产需持续符合分拆规则要求；本次分拆尚需取得公司股东大会对本次分 拆方案的正式批准、中鼎智能内部决策程序，履行香港联交所及相关部门的相应 审核程序等，如以上相关程序未通过，则本次分拆存在被暂停、中止或取消的风 险；尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次分拆过程中，仍存在 因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次分拆被暂 停、中止或取消的可能。同时，由于本次分拆将受到多方因素的影响，分拆上市 ...

诺力智能装备股份有限公司 分拆中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市之 法律意见书 | | | --- | 上海以恒律师事务所 关于 | 释 义 | | --- | | 第一节 引言 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、出具分拆法律意见书的依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、分拆法律意见书的声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、本次分拆的批准和授权 . | | (一) 本次分拆已获得的批准和授权 | | (二) 本次分拆尚需获得的批准和授权 … | | 二、本次分拆的主体资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

目 录 一、 分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析…………………第 1—7 页 二、核查结论…………………………………………………………第 7—8 页 关于诺力智能装备股份有限公司 分拆子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 至香港联交所上市的核查意见 天健函〔2025〕146 号 诺力智能装备股份有限公司 ： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告 〔2022〕5 号，以下简称《分拆规则》），诺力智能装备股份有限公司（以下简 称诺力股份或公司）于 2025 年 3 月 25 日召开董事会会议审议通过《关于分拆所 属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上 市符合相关法律、法规规定的议案》（以下简称《分拆预案》）。我们作为诺力 股份的会计师，已对《分拆预案》是否符合《分拆规则》中的相关要求进行了审 慎核查，现汇报说明如下。 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析 (一) 上市公司股票在境内上市已满三年 诺力股份股票于 2015 年 1 月在上海证券交易所主板上市，股票在境内上市 已满三年，符合"上市公司股票境内上市已满三年"的要求。 (二) 上市公 ...

关于 诺力智能装备股份有限公司 分拆所属子公司 中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 至香港联交所上市之 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司受诺力智能装备股份有限公司委托，担任本次 诺力智能装备股份有限公司分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公 司至香港联交所上市的独立财务顾问。 本核查意见系依据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等相关规定 及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以 供中国证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次分拆上市的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次分拆上 市的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部 责任的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次分拆上市各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次分拆上市出具本核查意见。 独立财务顾问核查意见 2、本核查意见所依据的文件、材 ...

诺力智能装备股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动情况的说明 按照中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，诺力智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）对本次分拆中鼎智能（无锡）科技 股份有限公司（以下简称"中鼎智能"）上市董事会决议日前股票价格波动的情 况进行了核查，结果如下： 上市公司于 2025 年 3 月 25 日召开董事会审议分拆中鼎智能于香港联交所 上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025 年 2 月 24 日），在前述区间段内诺力股份（股票代码： 603611.SH）、上证综指（代码：000001.SH）、工程机械主题指数（代码：931752.CSI） 累计涨跌幅情况如下： | | 2025 | 年 | 2 月 | 24 | 日 | 2025 | 年 3 | 月 | 24 | 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议相关事项的审查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 3 月 25 日在公 司召开第八届董事会独立董事第六次专门会议，对公司第八届董事会第十七次会 议审议的关于分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司（以下简称"中 鼎智能"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"）的相关事项，认为： 我们认为： 1、公司及中鼎智能符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件和要求。 2、基于本次分拆上市方案，公司为本次分拆编制了《诺力智能装备股份有 限公司关于分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司至香港联交所主 板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），并对公司本次分拆符合《分拆规则》 进行了充分论证。本次分拆具备合理性及可行性，本次分拆及《分拆预案》符合 《分拆规则》等法律法规及规范性文件的规定，同意公司分拆 ...

诺力股份关于分拆所属子公司中鼎智能至香港联交所上市的预案 诺力智能装备股份有限公司 关于分拆所属子公司 中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 释义 在本预案中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 本预案 | 指 | 《诺力智能装备股份有限公司关于分拆所属子公司中鼎智能（无 | | --- | --- | --- | | | | 锡）科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》 | | 公司、上市公 | 指 | 诺力智能装备股份有限公司 | | 司、诺力股份 | | | | 拟分拆主体、所 | | | | 属子公司、中鼎 | 指 | 中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 | | 智能 | | | | SAVOYE | 指 | Savoye Assets Management S.A. | | 国泰君安、独立 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本次分拆上市、 | 指 | 诺力智能装备股份有限公司分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科 | | 本次分拆 | | 技股份有限公司至香港联交所 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-007 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 3 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十一次会议的通 知。公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 10:30 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司至香 港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司（以下简称"中鼎智 能"）至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 ...