浙江晨丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司 各机构、分公司、控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券部负责证券 监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对 外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司都应 做好内幕信息的保密工作，并根据规定做好保密协议的签署工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 1 浙江晨丰科 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江晨丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》规定的 监事会的职权。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 累计投票制度 浙江晨丰科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相 关法律法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件的规定，制 定本制度。 浙江晨丰科技股份有限公司 关联交易决策制度 浙江晨丰科技股份有限公司 （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司进 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进公司依法规范运作, 维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定及《上海证 券交易所股票上市规则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定程序送达证券监管部门和上 海证券交易所。 第三条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报 刊，指定上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为信息披露指定网站； 公司变更指定报纸或网站的，应在两个工作日内 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江晨丰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规，中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及本公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本公司章程规 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其关 联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其关联方 偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资 金，为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳 务提供的情况下给控股股东及其关联方使用的资金。纳入公司合并会计报表范 围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范资金占用的原则 浙江晨丰科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"控股股东 及其关联方"）占用浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金， 建立防范的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公 司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江晨丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，适应公司的经营发展需要，推动公司战略有效执行，规范总经理及 其所领导的经营团队的行为，保障总经理依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一人，副总经理 5 名，公司总经理、副总经理、财务 负责人以及董事会秘书共同构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决 策和指挥中心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 浙江晨丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 负责建立健全募集资金管理办法，确保本办法的有效实施并对外披露募集资金使 用情况。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规及规范性文件以及《浙江晨 丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集并主持临 时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 ...