公司代码：603685 公司简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事 均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。 2.董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、 0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。 3.监事会会议审议和表决情况 公司于 202 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 本事项尚需提交公司股东会审议 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | --- | | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建 | | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | 等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | -- ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，浙江晨丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会 第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准 备的议案》。公司第四届董事会审计委员会第二次会议对本次计提资产减值准备 事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司 2024 年度及 2025 年第一季度的资产状况及经营成 果，基于谨慎性原则，分别对公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项分别 计提减值准备合计 22,851 ...

| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开2024年年度股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 ...

2024 年年度股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会参会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二 | 关于 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案三 | 关于 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | 议案四 | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 23 | | 议案五 | 关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 | | 25 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 29 | | 议案七 | 关于公司 | 2025 | 年度向金融机构申请授信额度的议案 | | 31 | | 议案 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场及 邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届董事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 4 月 18 日以现 场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 11,086,963.84 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日 ...