浙江晨丰科技股份有限公司 市值管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实推动浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、 法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的及基本原则 第三条 公司进行市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治 理、改进经营管理、培育核心竞争力、可持续地创造公司价值，并通过资本运作 工具、权益管理、投资者关系管理等手段实现公司的市场价值与内在价值的动态 均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及 公司的合法权益，根据相关法律法规和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 注重各部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江晨丰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第四条 如存在下列情形，在改选 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江晨丰科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江晨丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上应当 于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、合理地使用 资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物 或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资 产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： 证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对 外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江晨丰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规和规章及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格的 公司。 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 ...

第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...