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晨丰科技: 晨丰科技关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-22 08:19
Core Viewpoint - The company plans to increase its guarantee limit for the fiscal year 2025 to support the financing needs of its subsidiaries, specifically for its newly acquired subsidiary, Liaoning Shengfan New Energy Engineering Co., Ltd. [1][2] Group 1: Guarantee Details - The company intends to provide guarantees totaling up to RMB 95.6 million for its subsidiaries, effective from the date of the 2024 annual shareholders' meeting until the 2025 annual shareholders' meeting [1]. - An additional guarantee limit of up to RMB 28 million is proposed for Liaoning Shengfan to meet its funding requirements [2][4]. - The guarantees may include various forms such as guarantee, credit guarantee, mortgage, pledge, and counter-guarantee [2]. Group 2: Financial Overview - As of the announcement date, the company has provided a total of RMB 86.76 million in external guarantees, which represents 73.98% of its most recent audited net assets [7]. - The total external guarantees include RMB 79.5 million for wholly-owned or controlled subsidiaries and RMB 7.26 million for associated subsidiaries [7]. Group 3: Company Strategy and Rationale - The increase in guarantee limits aligns with the company's strategic goal to reduce related party transactions and enhance the independence of its new energy business [2]. - The company emphasizes that the additional guarantees are necessary to support the operational and project financing needs of Liaoning Shengfan, ensuring the stability and growth of its business [6].
晨丰科技: 晨丰科技关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-22 08:19
Overview - The company, Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd., plans to sell idle assets to improve liquidity and reduce maintenance costs, which includes selling vehicles to a related party and machinery to another company [1][3]. Asset Sale Details - The company intends to sell 6 idle vehicles to Haining Qiujing Investment Co., Ltd. and 53 idle machinery units to Haining Jinmao Hardware Co., Ltd. The total expected sale price is approximately 8.1461 million yuan (including tax), with an estimated disposal gain of about 3.6238 million yuan [3][6]. - The sale of the idle vehicles has a book value of 670,600 yuan and is expected to be sold for 1,721,100 yuan, representing a premium of 156.65% over the book value [6][7]. - The idle machinery has a book value of 2,914,500 yuan and is expected to be sold for 6,425,000 yuan, also indicating a significant premium [7][8]. Financial Impact - The total disposal gains from this transaction, combined with previous asset disposals in the last 12 months, are projected to exceed 10% of the company's latest audited net profit [9]. - The company has reported a net profit of 1,740,900 yuan for the last period, indicating that the expected gains from asset disposals will positively impact the current profit [9]. Related Party Transactions - The transaction involves related parties, specifically Haining Qiujing Investment Co., Ltd., which is controlled by a family member of a company director. However, this transaction does not constitute a major asset restructuring as per regulatory definitions [3][4]. - The company has ensured that the transaction adheres to legal and regulatory requirements, maintaining transparency and fairness for minority shareholders [8][9]. Approval Process - The asset disposal proposal has been approved by the company's independent directors and board of directors, with no objections raised during the voting process [10].
晨丰科技(603685) - 晨丰科技关于董事辞职暨补选董事的公告
2025-06-22 07:45
| 证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-041 | | --- | --- | | 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债 | | 一、关于董事辞职的情况说明 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独 立董事童小燕女士提交的书面辞职报告,童小燕女士因个人工作变动原因申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。 辞职后,童小燕女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,童小燕女士辞去 董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司及董事 会的正常运作,不会对公司的日常运营产生不利影响,童小燕女士辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 童小燕女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和健康 发展发挥了重要作用,公司及董事会对童小燕女士在任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢! 二、关于补选董事的情况 为完善公司治理结构,保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核及提名, 公司于 2025 年 6 月 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的公告
2025-06-22 07:45
浙江晨丰科技股份有限公司 关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象 的公告 | 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)2025 年预计担保额度情况 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二 次会议及 2024 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请授信额度的议案》和《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》,公司根据 各下属公司业务发展实际情况,为支持其业务发展,满足其融资需求,公司拟 为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 95,600 万元的 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人辽宁盛帆新能源工程股 份有限公司(以下简称"辽宁盛帆"),为公司全资子公司辽宁沈抚北方 电网技术 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告
2025-06-22 07:45
| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、出售资产概述 公司基于盘活照明板块存量资产,减少维护成本,避免资产减值损失,释放 资金流动性。公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司,拟 将部分闲置机械设备出售给金茂五金,上述标的资产的预计出售价格合计约为 814.61 万元(含税),预计产生的处置收益合计约为 362.38 万元。 若本次交易成功实施,连同公司及合并报表范围内下属子公司最近连续 12 个月内累计出售处置部分资产的处置收益累计将达到最近一期经审计净利润的 10%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定, 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司""晨丰科技""上市公司") 拟向海宁市求精投资有限公司(以下 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
2025-06-22 07:45
(二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技2025年第三次临时股东会会议资料
2025-06-22 07:45
2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 目 录 为维护浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法 权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利进行,特制定本会 议须知,望出席股东会的全体人员严格遵照执行: | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一 关于补选非独立董事的议案 | | | 6 | | 议案二 关于追加公司 2025 | | 年度担保预计额度、被担保对象的议案 | 8 | 二〇二五年七月 2025 年第三次临时股东会会议资料 3 2025 年第三次临时股东会会议资料 六、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,每位 股东发言不宜超过两次,每次发言时间不宜超过三分钟,发言时应先报股东名 称和所持 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技第四届监事会2025年第三次临时会议决议公告
2025-06-22 07:45
| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。 2.《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》 公司根据控股孙公司业务发展实际情况,为支持其业务发展,满足其融资需 求,拟追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象,即拟为控股孙公司辽宁 盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民 币 28,000 万元的担保。有效期自 2025 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述被担保对象为公司控股孙公司,公司对其 担保的风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。 具体内容详见 ...
晨丰科技(603685) - 晨丰科技第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告
2025-06-22 07:45
| 证券代码:603685 | 证券简称:晨丰科技 | 公告编号:2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1.《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构,保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核及提名,公司董 事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审 议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2025-041)。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 ...
晨丰科技:拟出售814.61万元闲置资产
news flash· 2025-06-22 07:36
Group 1 - The company, Chenfeng Technology, plans to sell 6 idle vehicles to Qiujing Investment and 53 idle machinery to Jinmao Hardware for a total expected sale price of 8.1461 million yuan (including tax) [1] - The expected disposal gain from these transactions is approximately 3.6238 million yuan [1] - The transactions are classified as related party transactions but do not constitute a major asset restructuring and do not require approval from relevant authorities [1] Group 2 - The assets involved include 6 idle vehicles with an original value of 3.0569 million yuan, accumulated depreciation of 2.3863 million yuan, and a book value of 670,600 yuan, sold for 1.7211 million yuan (including tax) [1] - The 53 idle machinery have an original value of 11.2228 million yuan, a book value of 2.9145 million yuan, and are sold for 6.425 million yuan (including tax) [1] - The purpose of these transactions is to activate existing assets, enhance asset liquidity and flexibility, reduce operating costs, and improve asset operational efficiency [1]