浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十四日 2023 年年度股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时 间原则上不得超过 5 分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 467,396,820.63, representing a year-on-year increase of 4.56%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.07% to CNY 17,783,515.06 compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both fell by 40.00%, reaching CNY 0.03 per share, influenced by the consolidation of Fornax B.V. and increased management expenses[5][8] - Net profit for Q1 2024 was ¥21,507,775.06, a decrease of 19.5% from ¥26,646,196.84 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.03, down from ¥0.05 in Q1 2023[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 66.86%, amounting to CNY 9,395,190.49, primarily due to a decrease in cash received from sales[5][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥9,395,190.49, significantly lower than ¥28,352,535.47 in Q1 2023[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥102,041,684.82 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥45,986,876.99 in Q1 2023[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$266.91 million, contrasting with a positive increase of $179.99 million in the same period last year[26] - The cash outflow from financing activities totaled $183.04 million, compared to $12.32 million in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,351,467,254.40, a decrease of 0.82% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,326,763,989.21, down from RMB 2,524,233,994.67 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 7.8%[17] - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,284,905,550.08, a decrease of 17.5% from RMB 1,558,375,917.88 as of December 31, 2023[16] - Total liabilities decreased to RMB 849,883,116.74 from RMB 859,571,895.26, a reduction of about 1.6%[18] - The company's equity increased slightly, with total equity reported at RMB 3,501,584,137.66 as of March 31, 2024[18] Shareholder Information - The company had a total of 12,646 common shareholders at the end of the reporting period[9][10] - The largest shareholder, Hangzhou Xingshengda Investment Co., Ltd., held 49.56% of the shares[10] Operational Changes - The company is focusing on integrating the operations of Fornax B.V. to improve future performance and revenue recognition[8] - The company completed the acquisition of Dutch company Fornax B.V. in January 2024, which is now included in the consolidated financial statements[13] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4,301,571.64, with government subsidies contributing CNY 5,165,954.88[7][8] - The return on equity (ROE) decreased by 0.41 percentage points to 0.55%[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,948,201.11, slightly down from ¥18,254,330.32 in Q1 2023[20] - The company recorded a financial asset impairment loss of ¥1,070,144.53 in Q1 2024[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥2,233,576.52, a significant increase from ¥51,731.72 in Q1 2023[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$1.12 million in Q1 2024[26]

四川大胜达中飞包装科技有限公司 您可使用手机"扫一扫" 此吗用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //acc mof sow so）": 注行者 报告编码:沪242SD9 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2023 年度资产减值测试情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZF10611 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"贵公司")编制的《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2023 年度资产减值测试情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 上海证券交易所的相关规定编制《关于四川大胜达中飞包装科技有限 公司 2023年度资产减值测试情况的说明》,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度资产减值测试情况 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-023 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2024 年 5 月 24 日 无 采用上海证券交易 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-021 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开第三届董事会第十七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 二、审议通过《关于公 ...

立 信 会 计 师 事 （ 特 探 申 迅 介 （ 文 件 编 编 ） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 浙江大胜达包装股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10606 号的 无保留意见审计报告。 大胜达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的 相关要求。 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈相瑜先 ...

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-031 浙江大胜达包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募资的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10608号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"大胜达公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 大胜达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整 ...