第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江大胜达包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 浙江大胜达包装股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，董事会设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会依据《公司章程》及相关法律法规的规定行使职权。 第四条 股东会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、 借贷、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （一）公司拟进行对外投资、 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

第二章 人员组成 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人在委员内选举，并应当取得委员 的二分之一以上同意后报请董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委 员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江 大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具 体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东或者 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股 东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内,代表股东投票选举董 事。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任 ...

第三条 本议事规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）正常运 转与健康发展，应结合行业趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行公司内 部员工持股、期股期权等激励机制，不断完善薪酬体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方 案的实施。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占 成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为保证规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会依法行使职权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统" ）是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票 的相关组织和准备工作。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出席会议行使表 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）有关人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占成员总 数的二分之一以上。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事，高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《浙江大胜达包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》 ...

第一章 总则 浙江大胜达包装股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江大胜达包装 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本制度。 不得占用公司资金。 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的原则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控 ...